青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-039

青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年9月13日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2024年9月3日以邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2.修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的公告》（2024-041）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3.修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则〉的公告》（2024-042）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》（2024-044）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度〉的公告》（2024-045）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

6.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度〉的公告》（2024-046）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7.修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度〉的公告》（2024-047）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

8.修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度〉的公告》（2024-048）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

9.修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度〉的公告》（2024-049）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

10.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

11.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

12.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

13.更新《青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

14.更新《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

15.更新《青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

16.更新《青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

17.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

18.更新《青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

19.更新《青岛康普顿科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

20.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

21.更新《青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

22.更新《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

23.召开临时股东大会的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-050）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-040

青岛康普顿科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了： 1.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的议案》、2. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》、3. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、4. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》、5. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》、6. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、7. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案、8. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》、9. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》、10. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、11. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、12. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、13. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度〉的议案》、14. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2023年12月29日修订通过新《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”），自2024年7月1日起施行。根据新修订的《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中华人民共和国证券法》等其他有关规定，同时结合公司实际情况，现拟对公司章程作出如下修订：

■■■

注：1.根据最新修订实施的《公司法》相关规定，本次修订将所有“股东大会”称谓调整为“股东会”。

2.修订后条款序号较修订前不一致系因新增及修订条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整所致。

除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、更新公司部分治理制度的情况

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际，公司对以下制度进行了更新：

■

此次拟修订及更新的治理制度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本次修订及更新的所有制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-041

青岛康普顿科技股份有限公司关于

修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》作出如下修订：

■

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。

除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》其他内容不变。

此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-042

青岛康普顿科技股份有限公司关于

修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》作出如下修订：

■■

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。

除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》其他内容不变。

此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-043

青岛康普顿科技股份有限公司关于

修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》作出如下修订：

■

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。

除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》其他内容不变。

此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2024年9月14日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-044

青岛康普顿科技股份有限公司关于

修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》作出如下修订：

■

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。

除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》其他内容不变。

此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-045

青岛康普顿科技股份有限公司关于

修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》作出如下修订：

■

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。

除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》其他内容不变。

此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

（下转84版）