上海中谷物流股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-029
上海中谷物流股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生以及独立董事宋德星先生、余慧芳女士因故未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席；
3、副总经理单高永先生、财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：周峰、韩明强
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2024年9月14日
● 上网公告文件
经见证的律师签字并经其律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-030
上海中谷物流股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议前通知全体监事。本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月13日召开股东大会完成了监事会换届选举。公司第四届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2024年9月14日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-031
上海中谷物流股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周斌先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会选举周斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届董事会拟选举专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：
■
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长周斌先生提名，公司聘任李永华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；董事李永华先生回避表决。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任卢长迪先生、吴慧鑫先生、单高永先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；董事卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。
5.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任曾志瑛女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定，经总经理李永华先生提名，公司拟聘任代鑫先生为公司董事会秘书、李琪琪先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会专门委员会决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2024年9月14日
附件：本次董事会聘任人员简历
李永华，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级物流师职称。1989年至2000年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001年至2007年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007年至2010年间，担任中谷集团片区总经理；2010年3月至2022年10月，担任公司华南片区、西南片区总经理；2018年5月至2022年10月，担任公司副总经理；2015年9月至今，担任公司董事；2022年10月至今，担任公司总经理。
卢长迪，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2008年10月，任职中谷海运集团市场部销售；2008年11月至2009年2月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009年2月至2011年12月，担任中谷海运集团扬州办副主任；2012年1月至2012年7月，担任中谷物流扬州办主任；2012年8月至2013年10月，担任中谷物流太仓办主任；2013年11月至2014年7月，担任中谷物流采购部经理；2014年8月至2017年3月，担任中谷物流扬州办主任；2017年4月至2020年3月，担任中谷物流长江片区总经理助理；2020年4月至2022年1月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；2022年2月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理；2023年8月至今，担任公司副总经理；2023年11月至今，担任公司董事。
吴慧鑫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。2005年7月至2011年9月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经理、经理；2011年10月至2017年2月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2015年9月至2023年8月，担任公司监事会主席；2017年3月至2021年12月，担任公司华东片区副总经理（主持工作）；2022年1月至今，担任公司东北片区总经理；2023年9月至今，担任公司副总经理；2023年11月至今，担任公司董事。
单高永，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级轮机长。1997年8月至2013年7月，历任中海集团集装箱股份有限公司船舶轮机员、轮机长；2013年7月至2016年12月，历任中远海运发展股份有限公司船管中心机务主管、高级机务经理；2017年1月至2022年6月，历任中远海运发展股份有限公司航运租赁事业部资产管理部高级经理、技术总监；2022年6月至今，担任公司船管中心总经理；2024年3月至今，担任公司副总经理。
曾志瑛，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。2000年7月至2001年6月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001年7月至2004年7月，担任上海中通物流股份有限公司财务主管；2004年8月至2010年2月，担任中谷集团财务经理；2010年3月至2018年4月，担任公司财务经理；2018年5月至今，担任公司财务负责人。
代鑫，男，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士学历。2008年9月至2010年6月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010年6月至2018年9月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018年9月至2021年8月任公司董事会办公室主任，2021年8月至今任公司董事会秘书。2013年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
李琪琪，男，出生于1995年，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，注册会计师（非执业会员）。2019年7月至今，担任公司证券事务代表。2020年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
