上海隧道工程股份有限公司
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-040
债券代码：185752 债券简称：22隧道01
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议，于2024年9月9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年9月13日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的公告”。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年9月14日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-041
债券代码：185752 债券简称：22隧道01
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
关于上海建元股权投资基金合伙企业
（有限合伙）部分合伙人退伙的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基金基本情况
2016年8月26日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》，公司下属全资子公司上海建元投资有限公司（后变更出资方为公司全资子公司上海隧道工程有限公司，简称“上海隧道”）与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（后变更为“上海爱潮投资管理有限公司”，简称“爱潮投资”）、交银施罗德资产管理有限公司（后变更为上海申通地铁股份有限公司，简称“申通地铁”）等，合作设立“上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“建元一期基金”）。该基金出资金额为人民币10亿元，其中：申通地铁出资70%、上海隧道出资21.5%、爱潮投资出资4.75%、上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）出资2.75%、上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元基金管理”）出资1%，建元基金管理为该基金普通合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理，并接受有限合伙人的监督；其余出资方为有限合伙人。建元一期基金主要投资于公司上下游产业链相关领域（基金设立及后续变更事宜详见公司分别于2016年8月27日披露的“临2016-024号”、2017年3月4日披露的“临2017-002号”、2019年5月22日披露的“临2019-019号”、2019年8月21日披露的“临2019-027号”公告、2021年10月28日披露的“临2021-051号”公告、2023年7月15日披露的“临2023-022号”公告）。
二、本次基金部分合伙人退伙情况
2024年9月13日，隧道股份第十届董事会第三十一次会议审议通过了“关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的议案”，鉴于建元一期基金投资期现已结束，合伙人根据其自身经营需要，可以提出退伙请求，公司同意申通地铁和爱潮投资通过减资退伙的方式退出建元一期基金。
本次退伙完成后，建元一期基金出资情况如下：
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三、本次事项对公司的影响
申通地铁和爱潮投资已在历次收益分配中按约定获取全部投资收益，本次退伙事项不影响本公司在建元一期基金中的收益分配，事项符合本公司全体股东的利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和后续发展产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年9月14日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-042
债券代码：185752 债券简称：22隧道01
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司关于
会计师事务所项目质控复核人变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的预案【具体详见“公司2023年年度股东大会决议公告（编号：2024-033）、“公司关于续聘会计师事务所的公告（编号：临2024-018）”】。现根据立信审计项目安排，2024年度本公司审计项目的质量控制复核人由陈黎变更为杜志强，具体信息如下：
1、人员信息
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2、质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜志强
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特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年9月14日
