沧州大化股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-045
沧州大化股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，非独立董事车成刚、高健因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘晓婧出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《补选第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决,其持有的表决权股份总数为190,467,424股,回避表决股份数190,467,424股；该议案为普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案2为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
3、议案3为普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军律师、于茜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-046
沧州大化股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月30日(星期一)下午16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月30日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月30日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：刘增
董事会秘书：刘晓婧
财务总监：张志
独立董事：霍巧红
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月30日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李先生
电话：0317-3556143
邮箱：caiwu@czdh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
2024年9月14日
