广东赛微微电子股份有限公司
第一届监事会第三十一次会议决议公告
证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-063
广东赛微微电子股份有限公司
第一届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月6日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024年9月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
公司监事会同意选举廖陆女士、胡倩女士为第二届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司
监事会
2024年9月14日
证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-062
广东赛微微电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年9月13日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生、刘剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，刘圻先生为会计人士。上述候选人简历详见附件。
同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司本次换届选举完成后，王劲涛先生不再担任公司独立董事。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、监事会换届选举情况
公司于2024年9月13日召开第一届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。经监事会提名，同意推选胡倩女士、廖陆女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2024年9月14日
第二届董事会非独立董事候选人简历
蒋燕波：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年9月至2003年4月，担任北京六合万通微电子技术有限公司设计工程师；2003年5月至2004年12月，担任深圳赛意法微电子有限公司设计工程师；2005年1月至2006年6月，担任意法半导体研发（深圳）有限公司设计工程师；2006年7月至2007年6月担任新诺普思科技（北京）有限公司技术解决方案经理；2007年6月至2009年11月，担任爱尔兰新思国际有限公司技术解决方案经理；2009年11月至2020年12月，历任赛微有限（含其前身）董事、董事长兼总经理；2020年12月至今，任赛微微电董事长兼总经理。
赵建华：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年7月至2004年12月，任深圳赛意法微电子有限公司设计工程师；2005年1月至2006年3月，任意法半导体研发（深圳）有限公司设计工程师；2006年3月至2010年7月，任意法半导体研发（上海）有限公司高级设计经理；2010年7月至2020年12月，历任赛微有限（含其前身）设计总监、研发总监、副总经理、董事；2020年12月至今，任赛微微电董事兼副总经理。
葛伟国：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2004年10月，历任深圳赛意法微电子有限公司设计工程师、资深设计工程师，2004年11月至2010年2月，任意法半导体研发（深圳）有限公司设计经理；2010年3月至2012年6月，任东莞钜威新能源有限公司首席技术官；2009年11月至2020年12月，历任赛微有限（含其前身）首席技术官、执行副总经理、副总经理、董事；2020年12月至今，任赛微微电董事兼副总经理。
刘剑：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2012年9月，任世芯电子（上海）有限公司工程师，2012年10月至2013年7月，任新思科技（上海）有限公司售前工程师，2013年8月至今，任武岳峰资本董事总经理，2017年6月至2020年12月，任赛微有限董事，2020年12月至今任赛微微电董事。
第二届董事会独立董事候选人简历
刘圻：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年7月至今，任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授，2020年12月至今任赛微微电独立董事。
张光：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年9月，任广东财经大学华商学院教师，2011年10月至2012年11月，任上海汇鼎律师事务所实习律师，2012年12月至2013年3月，任上海市世基律师事务所律师，2013年4月至2013年5月，任深圳市神州能源控股有限公司监事，2013年6月至今，任北京市康达（广州）律师事务所律师、高级合伙人，2020年12月至今任赛微微电独立董事。
杨华中：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，IEEE Fellow。1989年8月至1991年8月，任石家庄环宇电视机厂助理工程师；1993年7月至今在清华大学任职，历任电子工程系讲师、副教授、教授、博士生导师、清华大学学位委员会委员；2016年4月至今，任IEEE CEDA北京分会主席；2019年1月至今，任北京京城机电控股有限责任公司外部董事；2020年11月至今，任杭州广立微电子股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任四川华创科瑞科技有限公司执行董事兼总经理；2022年7月至今，任鹿客科技（北京）股份有限公司独立董事。先后获得国家杰出青年科学基金、北京市优秀教师、教育部“长江学者”特聘教授等荣誉。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
廖陆，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006-2008年，在苏州明基电子有限公司担任技术员；2009-2017年，在苏州一茶一坐餐饮有限责任公司担任餐厅助理店长；2017年-2021年，个人自由职业。2021年7月至今，担任公司AE技术员职位；2023年3月至今担任公司监事。
胡倩，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2012年8月在惠州TCL移动通讯有限公司担任驻厂SQC；2012年9月至2014年3月在华为技术有限公司担任FQC工段长；2014年6月至今在公司担任测试技术员；2023年5月至今担任公司监事。
证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-064
广东赛微微电子股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月30日 14点30分
召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司3楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月30日
至2024年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2024年9月13日召开的第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明原件、股票账户卡（如有）等持股证明原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡（如有）等持股证明原件和身份证件复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）原件和受托人身份证件原件办理登记手续。
法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）等持股证明原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）等持股证明原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2024年9月27日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）；以信函、传真或者邮件方式办理登记的，须在2024年9月27日16:00前送达，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。
现场登记地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室，登记时间为2024年9月27日13:00-14:00，14:00以后不再办理股东登记。
4、注意事项。
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
通信地址：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司3楼会议室
邮编：523808
联系电话：0769-22852036
传真：0769-22234645
邮箱：ir@cellwise-semi.com
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司董事会
2024年9月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广东赛微微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号： 2024-061
广东赛微微电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程
并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、变更公司注册资本的相关情况
公司已于近期完成2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予第三期期权行权，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成股份登记总数为1,616,813股。本次股票期权完成行权后，公司总股本由83,330,927股变更为84,947,740股，公司注册资本由83,330,927元变更为84,947,740元。
二、修订《公司章程》情况
公司拟同步修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更。具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《广东赛微微电子股份有限公司公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2024年9月14日
