江苏恒立液压股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-023
江苏恒立液压股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、职工代表监事辞职的情况
近日，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事韩月环女士的书面辞职报告，因个人原因，向公司监事会提出辞去第五届监事会职工代表监事职务。鉴于韩月环女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在选举新任职工代表监事后生效。韩月环女士辞职生效后，将在公司继续担任其他职务。
截至公告披露日，韩月环女士未持有公司股份。
韩月环女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对韩月环女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选职工代表监事的情况
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月12日召开职工代表大会，经与会代表审议，选举周佳立先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满时为止。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司监事会
2024年9月13日
附件：周佳立先生简历
周佳立，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表、投资者关系主管。
周佳立先生未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-025
江苏恒立液压股份有限公司
关于部分募投项目实施主体间吸收合并完成
暨注销部分募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股股票35,460,992股，每股面值1元，每股发行价56.40元，募集资金总额为人民1,999,999,948.80元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用10,382,744.64元（不含增值税）后，募集资金净额为1,989,617,204.16元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年1月18日，本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至本公告出具日，募集资金存储情况如下：
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三、本次注销的募集资金专户情况
公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司江苏恒立精密工业有限公司（以下简称“恒立精工”）吸收合并全资子公司江苏恒立精密传动有限公司（以下简称“恒立传动”）。吸收合并完成后，恒立精工继续存续，恒立传动法人主体资格将依法予以注销，恒立传动全部资产、债权、债务、人员和业务由恒立精工依法继承，公司2022年度非公开发行股票募投项目之一的“线性驱动器项目”的实施主体将由恒立精工、恒立传动变更为恒立精工，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。
截至2024年9月10日，公司本次注销的募集资金专户余额如下：
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注：账户余额为注销结算产生的利息4,737.64元，节余募集资金4,262,552.40元已于2024年7月23日转至恒立精工名下的募集资金账户
截至本公告披露日，公司已办理完成恒立精工与恒立传动的吸收合并手续，并将上述恒立传动名下的募集资金专户的余额（含利息）全部转至恒立精工名下的募集资金账户，用于线性驱动器项目的后续建设。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的关于本次注销的募集资金专户的存储三方监管协议随之终止。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，恒立液压本次部分募投项目实施主体间吸收合并完成暨注销部分募集资金账户符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在损害股东利益的情形，保荐机构对恒立液压部分募投项目实施主体间吸收合并完成暨注销部分募集资金账户事项无异议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2024年9月13日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-024
江苏恒立液压股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年10月11日(星期五) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月27日(星期五) 至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hlzqb@hengli.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月11日 下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年10月11日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员：公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年10月11日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月27日(星期五) 至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hlzqb@hengli.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：恒立液压证券投资部
电话：0519-86163673
邮箱：hlzqb@hengli.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2024年9月13日
