福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届一次监事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-037
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次监事会会议通知于2024年9月10日发出，会议于2024年9月13日在公司碧湖总部16楼第二会议室以现场结合视频方式召开，应到监事5人，实到监事5人，其中监事吉璆梅女士通过视频方式参会，本次会议由监事陈纪鹏先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》；同意选举陈纪鹏先生为公司第九届监事会主席（个人简历附后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年9月13日
附1：陈纪鹏先生个人简历：
陈纪鹏，男，汉族，福建平和人，1968年9月出生，1994年8月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，医学硕士，教授级高级工程师。
1986年9月至1990年7月，中国药科大学药学（药剂专门化）专业学习；
1990年8月至1995年7月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）药物研究所技术员；
1995年7月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所副所长；
1999年12月至2000年2月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；
2000年2月至2009年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼技术中心主任；
2009年12月至2011年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；
2011年11月至2012年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；
2012年12月至2022年4月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；
2022年4月至2022年6月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席；
2022年6月至2024年1月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；
2024年1月至2024年2月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席；
2024年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-036
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事会会议通知于2024年9月10日发出，会议于2024年9月13日在公司碧湖总部16楼第二会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人；本次会议由董事陈晋辉先生主持，公司监事、高管人员列席会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
同意选举陈晋辉先生为公司第九届董事会董事长（相关简历附后）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》；
1、审计委员会: 选举沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生为董事会审计委员会委员，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。
2、提名委员会：选举杨晓蔚先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为董事会提名委员会委员，其中杨晓蔚先生为提名委员会主任委员。
3、薪酬与考核委员会: 选举唐炎钊先生、沈维涛先生、石金塔先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐炎钊先生为薪酬与考核委员会主任委员。
4、战略委员会：选举陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生为战略委员会委员，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。
5、预算委员会：选举陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨晓蔚先生、曾四新先生为董事会预算委员会委员，其中陈晋辉先生为预算委员会主任委员。
表决结果：经逐项表决，均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过以上专门委员会委员及主任委员。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经董事会提名委员会审议，同意聘任陈志雄先生为公司总经理，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，聘任郑国平先生为公司证券事务代表（相关简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会审议，同意聘任郑长虹先生为公司常务副总经理，聘任张逸青先生、林通灵先生、吴岳彬先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司总会计师（财务总监），聘任林振元先生为公司总工程师（相关简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年9月13日
附：相关人员简历
（一）陈晋辉简历
陈晋辉，男，汉族，福建漳州人，1967年3月出生，1988年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师、教授级高级经济师。国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选；全国机械工业明星企业家，全国机械工业优秀企业家，全国轴承行业优秀企业家，福建省优秀企业家；全国机械工业劳动模范，漳州市劳动模范；福建省第十四届人民代表大会代表，中国共产党漳州市第十二届委员会候补委员。
1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业学习；
1988年7月至1991年6月，任江苏省轻工业职工中专教师、团总支书记；
1991年6月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；
1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长（总经理助理级）；
2001年4月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；
2001年10月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理；
2002年1月至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；
2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；
2007年4月至2010年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人；
2010年5月至2010年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人；
2010年12月至2014年3月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人；
2014年3月至2017年11月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；
2017年11月至2020年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理；
2020年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
（二）陈志雄简历
陈志雄，男，汉族，福建平和人，1968年10月出生，1993年5月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选，福建省五一劳动奖章，中国人民政治协商会议第十三届、第十四届漳州市委员会委员。
1986年9月至1990年7月，福州大学地质采矿工程系矿山机械专业学习；
1990年8月至1995年1月，历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产调度员；
1995年1月至2000年12月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；
2000年12月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长兼企业技术中心副主任；
2008年1月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；
2013年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、研究所党支部书记、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；
2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长，企业技术中心主任；
2014年6月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；
2016年5月至2020年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师；
2020年6月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总工程师；
2020年7月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理；
2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
（三）郑长虹简历
郑长虹，男，汉族，湖北安陆人，1968年1月出生，1994年10月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、工程师，福建省优秀企业家。
1986年9月至1990年6月，武汉理工大学工业管理工程专业学习；
1990年8月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营部主任助理、经营部副主任；
1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；
2001年10月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长、国内销售部部长；
2008年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼市场部党支部书记、国内市场部部长；
2014年3月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；
2015年12月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理；
2016年5月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理；
2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。
（四）张逸青简历
张逸青，男，汉族，福建武平人，1967年7月出生，1997年9月加入中国共产党，1989年8月参加工作。大学本科学历，工学学士，高级工程师。
1985年9月至1989年7月，大连理工大学机械制造工艺与设备专业学习；
1989年8月至1991年1月，任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；
1991年1月至1999年9月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室助工、工程师；
1999年9月至2001年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产制造部部长助理（中层副职）；
2001年1月至2003年5月，任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；
2003年5月至2003年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任；
2003年12月至2004年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任（中层正职）；
2004年12月至2006年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；
2006年12月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；
2010年6月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长；
2010年12月至2012年9月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长、检测实验室主任；
2012年9月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；
2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；
2014年6月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；
2015年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。
（五）林通灵简历
林通灵，男，汉族，福建漳州人，1983年11月出生，2007年12月加入中国共产党，2013年7月参加工作。研究生学历，理学博士学位。
2002年9月至2006年7月，厦门大学物理学专业学习；
2006年9月至2013年7月，厦门大学凝聚态物理专业学习，获理学博士学位；
2013年7月至2015年1月，漳州市经贸委公务员；
2015年1月至2019年5月，任漳州市经信委主任科员；
2019年5月至2020年11月，历任漳州市工信局装备和新材料工业科主任科员（主持工作）、二级主任科员、科长；
2020年11月至2022年4月，任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理；
2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。
（六）吴岳彬简历
吴岳彬，男，汉族，福建云霄人，1985年12月出生，2006年12月加入中国共产党，2009年7月参加工作。大学本科学历，工程硕士学位，工程师。
2004年9月至2009年6月，福建农林大学汽车服务与维修、机械设计制造及其自动化专业学习；
2009年7月至2015年7月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司车间技术员、成品六车间技术副主任、副主任（主持工作）；
2015年7月至2020年6月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司精益生产管理体系实施小组组长、生产部党支部书记、生产部部长、生产制造部部长；
2020年6月至2020年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、生产部党支部书记、生产检验党支部书记、生产制造部部长；
2020年12月至2022年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长；
2022年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长。
（七）曾四新简历
曾四新，男，汉族，福建平和人，1967年6月出生，2000年12月加入中国共产党，1989年8月参加工作。大学本科学历，经济学学士，高级会计师。
1985年9月至1989年7月，福州大学会计学专业学习；
1989年8月至1996年7月，历任漳州北京双合盛五星啤酒联合厂财务主办、财务科长；
1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；
2001年6月至2001年12月，任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；
2001年12月至2012年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务部副部长、证券部副部长、审计室主任（其间：2002年4月至2003年12月，任福建省永安轴承有限公司财务部副部长）；
2012年4月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；
（期间：2010年6月至2015年12月，兼任福建省永安轴承有限责任公司财务总监）
2014年3月至2016年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；
2016年12月至2021年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书；
2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。
（八）林振元简历
林振元，男，汉族，福建漳州人，1966年3月出生，1992年5月加入中国共产党，1987年7月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。
1983年7月至1987年7月，福州大学金属及热处理材料专业学习；
1987年7月至1998年12月，历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间技术员、车间副主任；
1998年12月至2006年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司热处理车间支部书记、主任；
2006年12月至2008年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；
2008年10月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；
2010年12月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师兼关节轴承研究所党支部书记；
2013年1月至2014年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理；
2014年6月到2016年4月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、工艺与设备研究所所党支部书记；
2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师；
2018年7月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理；
2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。
（九）郑国平简历
郑国平先生，汉族，1965年10月出生，工商管理硕士，工程师。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长、证券事务代表；
2002年8月至2008年5月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术员、环保室副主任、企管部副部长；
2008年5月至2014年6月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长兼证券事务代表；
2014年6月至2016年4月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表兼法务室主任；
2016年4月至2018年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长兼证券事务代表；
2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司综合部部长兼证券事务代表；
2020年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（董事会办公室）部长兼证券事务代表。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-035
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点：公司碧湖总部16楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长陈晋辉主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事吉璆梅因个人原因通过视频方式参会，监事陈朱池因公务出差请假；
3、董事会秘书兼财务总监曾四新出席本次会议；副总经理张逸青、总工程师林振元列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司第八届董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、刘浩然
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年9月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
