新疆合金投资股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议
决议公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-022

新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议通知，会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董事7人，实际参与董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2024年9月30日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议

2、董事会提名委员会会议决议

3、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-023

新疆合金投资股份有限公司

第十二届监事会第十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年9月10日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十二次会议通知，会议于2024年9月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事3人，实际参与监事3人，会议由监事会主席韩铁柱先生主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二四年九月十四日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-024

新疆合金投资股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监的辞职情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司财务总监及第十二届董事会非独立董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，且本次财务总监的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。

李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李建军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监的聘任情况

公司于2024年9月13日召开的第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，根据公司工作要求，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满日止，其简历见附件。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议

2、董事会提名委员会会议决议

3、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

附件：孙刚先生简历

孙刚，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监，广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监，甘肃宏汇能源化工有限公司财务总监、董事会秘书，广汇能源股份有限公司财务部部长、副部长。

截至本公告披露日，孙刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

孙刚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实孙刚先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-025

新疆合金投资股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王勇先生的书面辞职报告。王勇先生因工作调动原因，申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份。

王勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长韩士发先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼

邮编：830004

联系电话：0991-2315391

联系传真：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-026

新疆合金投资股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司第十二届董事会非独立董事及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。李建军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李建军先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会的正常运作，公司于2024年9月13日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙刚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止，其简历见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议

2、董事会提名委员会会议决议

3、董事辞职报告

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

附件：孙刚先生简历

孙刚，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监，广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监，甘肃宏汇能源化工有限公司财务总监、董事会秘书，广汇能源股份有限公司财务部部长、副部长。

截至本公告披露日，孙刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-027

新疆合金投资股份有限公司

关于监事会主席辞职

暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席韩铁柱先生的书面辞职报告。韩铁柱先生因工作调动原因，申请辞去公司第十二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，韩铁柱先生未持有公司股份，韩铁柱先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间将继续履行公司监事会主席的职责。

韩铁柱先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对韩铁柱先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月13日召开第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李雯娟女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满时止，其简历见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届监事会第十二次会议决议

2、监事辞职报告

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二四年九月十四日

附件：李雯娟女士简历

李雯娟，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级企业合规师。具备上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格及取得独立董事任职相关证明等。现任广汇能源股份有限公司证券事务代表、证券部副部长。曾任广汇能源股份有限公司证券部部长助理、主管、副主管，中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行客户经理，新疆北新路桥集团股份有限公司国际事业部商务员等。

截至本公告披露日，李雯娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-028

新疆合金投资股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月13日召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）16:30；

（2）网络投票时间为：2024年9月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月25日（星期三）

7、会议出席对象

（1）公司股东。截至股权登记日2024年9月25日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

■

2、议案审议及披露情况

上述提案均已由公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年9月14日公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年9月27日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2024年9月27日下午18:00之前送达登记地点。

3、登记地点及书面文件送达地点

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼

邮政编码：830004

会务联系人：王婧

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理

5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。

五、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议

2、第十二届监事会第十二次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2、填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月30日9:15至15:00的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2024年9月30日召开的新疆合金投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。