上海正帆科技股份有限公司关于
向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-059

上海正帆科技股份有限公司关于

向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函

回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》。

根据《监管规则适用指引一一发行类第3号》的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024年9月14日