中国建筑股份有限公司
国际信用评级结果公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2024-063

中国建筑股份有限公司

国际信用评级结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

截至2024年9月13日，三大国际信用评级公司穆迪投资者服务公司（以下简称“穆迪”）、标普全球评级（以下简称“标普”）和惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉”）分别发布了对中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的2024年信用评级更新报告。

穆迪维持公司长期发行人主体信用评级为“A2”；标普维持公司长期发行人主体信用评级为“A”；惠誉维持公司长期发行人违约评级和高级无抵押评级均为“A”。上述评级展望均为“稳定”。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2024-062

中国建筑股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。

根据工作需要，经公司董事兼总裁文兵先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核和建议，董事会同意聘任吴爱国先生为中国建筑股份有限公司副总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。吴爱国先生的简历附后。

特此公告。

附件：吴爱国先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日

附件：吴爱国先生简历

吴爱国先生，现任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员。教授级高级工程师，大学学历，硕士学位。曾任中国建筑第二工程局有限公司副局长、董事、党委常委、副总经理，中建电力建设有限公司董事、总经理，中国建筑股份有限公司市场与项目管理部总经理、办公厅（党组办公室）主任、董事会办公室主任，中国建筑股份有限公司基础设施事业部总经理、党工委副书记，中国建设基础设施有限公司董事长、党委书记，中国建筑一局（集团）有限公司董事长、党委书记等。2024年8月起任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员。

吴爱国先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员外，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。吴爱国先生持有公司股票230,001股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2024-061

中国建筑股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议（以下简称会议）于2024年9月13日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2024年9月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

本议案已经提名委员会审核并提出建议，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十三日