盛和资源控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-042

盛和资源控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼（公司会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会召集，公司副董事长黄平先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、杨雨佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年9月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-043

盛和资源控股股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年9月18日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（其中：以通讯方式出席会议的3人），董事张耕先生、独立董事赵发忠先生、周玮先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举谢兵先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。

本议案表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

会议同意补选谢兵先生为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员并担任召集人职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下：

成员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕

召集人：谢兵

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年9月19日