众泰汽车股份有限公司
第八届董事会2024年度第二次临时会议决议
公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2024一039

众泰汽车股份有限公司

第八届董事会2024年度第二次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年度第二次会议通知以书面或通讯方式于2024年9月14日发出。

2、会议于2024年9月18日以通讯方式召开。

3、公司董事8名，实际参加会议表决董事7名。

4、董事吕斌未出席本次会议，也未委托他人参加。其他董事全部参加会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资三级子公司注销分公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资三级子公司注销分公司的公告》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2024一040

众泰汽车股份有限公司

关于全资三级子公司注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第八届董事会2024年度第二次临时会议，审议通过了《关于全资三级子公司注销分公司的议案》。董事会同意公司全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）注销湖南江南汽车制造有限公司金华分公司（以下简称“江南制造金华分公司”），并授权公司管理层及指定人员办理注销分公司的具体事项。

本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、全资三级子公司拟注销分公司基本情况

1、名称：湖南江南汽车制造有限公司金华分公司

2、统一社会信用代码：91330701MA28E35UXY

3、类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、负责人：吴志勇

5、成立日期：2016 年7月15日

6、营业期限：长期

7、营业场所：浙江省金华市婺城区仙华南街1016号

8、经营范围：研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件；本公司产品的进出口经营业务（仅限国家法律法规允许的无需前置审批的经营项目）。

三、本次全资三级子公司注销分公司的原因和对公司的影响

由于江南制造金华分公司近几年无实际运营，本次注销江南制造金华分公司是为了进一步整合和优化现有资源，提高运营效率，降低管理成本。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益。

上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层及指定人员负责办理注销的相关事宜。本次注销分公司事宜，如涉及其他事项，公司将按照相关法律法规办理。

四、备查文件

《众泰汽车股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议》

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2024年9月18日