云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-073

云南神农农业产业集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年9月18日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事田俊先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-074

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于对外投资事项变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更后投资标的名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目

● 变更后投资金额：项目总投资30,000.00万元

● 相关风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》，公司拟投资建设广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目，具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经董事会审慎分析后，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2024-023）。

公司2023年度向特定对象发行A股股票事项已终止，但所涉及的对外投资项目均按计划推进中，公司拟将“广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目”投资项目进行变更。

二、对外投资变更情况概述

为进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，发展并完善生猪产业链，公司拟将“广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目”由“年出栏14万头商品生猪项目”变更为“年出栏48万头优质仔猪项目”，项目总投资16,000.00万元变更为30,000.00万元。

董事会审议情况：

2024年9月18日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

三、投资标的基本情况

公司名称：广西崇左神农畜牧有限公司

统一社会信用代码：91451402MABX0PRX7T

注册地址：广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋

成立日期：2022年8月12日

注册资本：20,000.00万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：公司持有广西崇左神农畜牧有限公司100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

■

（一）原项目计划投资的情况

项目名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目；

项目代码：2302-451402-04-01-797050；

建设地点：广西崇左市江州区驮卢镇；

项目承办单位：广西崇左神农畜牧有限公司；

项目建设内容：年出栏14万头商品生猪基地；

项目投资总额：16,000.00万元，明细如下：

■

（二）变更后项目计划投资的情况

项目名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目；

项目代码：2302-451402-04-01-797050；

建设地点：广西崇左市江州区驮卢镇；

项目承办单位：广西崇左神农畜牧有限公司；

项目建设内容：年出栏48万头优质仔猪基地；

项目投资总额：30,000.00万元，明细如下：

■

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力，进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，发展并完善生猪产业链，贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、公司12个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续12个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次投资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

■

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-075

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024年8月对外担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、合并报表范围内子公司（11家）、部分优质客户、合作养殖户（3户），不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司8月新增担保金额合计8,462.00万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金额为0.00万元，对子公司新增的担保金额为8,462.00万元。截至2024年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为71,916.88万元，其中，对子公司的担保余额为71,706.80万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为210.08万元。

● 本次担保是否有反担保：公司对子公司的担保不存在反担保情况，公司对优质客户的担保存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年8月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为150.08万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

● 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意2024年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币238,760.00万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保（包括银行贷款担保和其他机构融资担保）的最高额度为205,760.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为20,000.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为10,000.00万元；为客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为3,000万元。上述担保额度有效期限为经公司2023年年度股东大会审议通过之日12个月有效，具体内容详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-019）。

二、2024年8月担保进展情况

（一）公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况

8月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为0.00万元。

股东大会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为3,000.00万元，截至2024年8月31日，公司及下属子公司为客户、合作养殖户共3户合计提供的担保余额为210.08万元。

（二）公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保进展情况

8月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况如下：

■

截至2024年8月31日，公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下：

单位：万元

■

（三）公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况

8月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为0.00万元。

公司股东大会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为20,000.00万元，截至2024年8月31日，公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为7,000.00万元。

（四）公司为子公司向客户销售产品履约担保进展情况

8月份公司为子公司向客户销售产品履约担保新增担保为0.00万元。

公司股东大会批准为子公司向客户销售产品履约担保的最高担保额度为10,000.00万元，截至2024年8月31日，公司为子公司向客户销售产品履约担保的余额为0.00万元。

三、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司已提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要，有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系，公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资、原料采购货款提供担保及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力，降低其筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为71,916.88万元，占公司最近一期经审计净资产的17.13%。其中，对子公司的担保余额为71,706.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.08%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为210.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.05%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为150.08万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-076

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于参加2024年半年度沪市生猪

行业专场集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月26日(星期四)下午14:00-16:00；

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动；

● 投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.com、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主办的2024年半年度沪市生猪行业专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月26日下午14:00-16:00；

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

（三）会议召开方式：线上文字互动。

三、参加人员

董事长、总经理：何祖训先生；

独立董事：田俊先生；

董事会秘书：蒋宏先生；

财务总监：舒猛先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月26日下午14:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

（二）投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.com、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李栋兵

电话：0871-63193176

邮箱：zqb@ynsnjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日