苏州春兴精工股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东
大会的通知

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-085

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议同意于2024年10月10日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月10日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月27日（星期五）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年9月27日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1．审议事项

■

2、提案披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。

3、特别提示

上述提案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2024年10月9日9:00－11:00、13:30－16:30

3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。

4、联系方式

(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室

(2) 邮编：215121

(3) 联系人：董事会办公室 联系电话：0512-62625328

(4) 邮箱：cxjg@chunxing-group.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”

2、意见表决

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月10日9:15，结束时间为2024年10月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-084

苏州春兴精工股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）及控股子公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2023年12月29日召开2023年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司南京春睿精密机械有限公司（以下简称“南京春睿”）提供不超过1,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

现结合南京春睿的经营所需，为降低融资成本，公司拟为其增加2,000万元的担保额度（本次增加后公司合计为其提供不超过3,000万元的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

本次担保不属于关联担保，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

上述担保额度被担保方可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等。

（二）已经履行的审议程序

公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：南京春睿精密机械有限公司

2、成立日期：2011年04月02日

3、法定代表人：鲁辰

4、注册资本：5000万元人民币

5、注册地点：南京市高淳区经济开发区凤山路5-5号1幢

6、经营范围：精密部件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务；通讯系统设备、汽车用精密铸件的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、公司直接持有南京春睿100%股权，南京春睿系公司的全资子公司。

8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

■

经中国执行信息公开网查询，南京春睿非失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

本次为南京春睿增加担保额度系基于南京春睿的实际经营发展所需，具体担保协议由公司、南京春睿与相关机构在担保业务发生时共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次为南京春睿增加担保额度，系根据南京春睿的经营所需，被担保人为公司全资子公司，本次担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。董事会同意《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生对外担保余额为247,249.71万元，占公司最近一期经审计净资产的1016.80%，占总资产的50.19%。其中，公司对控股/全资子公司的担保余额为99,281.25万元，子公司对子（孙）公司的担保余额为17,217.00万元，公司及控股子公司对表外担保余额为130,751.46万元。

本次担保生效后，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为463,383.90万元，占公司最近一期经审计净资产的1,905.65%，占总资产的94.06%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年九月十九日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-083

苏州春兴精工股份有限公司

关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利事项概述

1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）持有仙游得润投资有限公司（以下简称“仙游得润”）56.1417%股权，邹仁君持有仙游得润25.0230%股权，中山松德科技投资有限公司（以下简称“中山松德”）持有仙游得润18.8353%股权。福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）持有中山松德100%股权，鉴于福能东方内部资源整合所需，中山松德拟将持有的仙游得润18.8353%股权无偿转让给福能东方。

2、公司放弃上述股权的优先购买权。中山松德将持有的仙游得润18.8353%股权转让给福能东方后，公司持有的仙游得润的股权比例不变，不会导致公司合并报表范围的变更。

3、公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、公司董事会审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意放弃中山松德持有的仙游得润18.8353%股权的优先购买权。

二、各方当事人基本情况

1、转让方

公司名称：中山松德科技投资有限公司

法定代表人：赵洪涛

成立日期：2016年11月25日

注册资本：7600万元人民币

注册地址：中山市南头镇东福北路35号之二

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资高端装备制造业、智能装备业、机器人产业、以及上述产业的技术改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：福能东方持有中山松德100%股权。

经中国执行信息公开网查询，中山松德非失信被执行人。公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员与中山松德不存在关联关系。

2、受让方

公司名称：福能东方装备科技股份有限公司

法定代表人：于静

成立日期：1997年04月18日

注册资本：73472.5698万元人民币

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌47号丰收街菁创社区项目一座二楼209室

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：福能东方系深交所创业板上市公司，证券代码300173；其控股股东为佛山市投资控股集团有限公司，实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

经中国执行信息公开网查询，福能东方非失信被执行人。公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员与福能东方不存在关联关系。

三、交易标的基本信息

1、基本情况

公司名称：仙游得润投资有限公司

法定代表人：林起宝

成立日期：2016年04月20日

注册地址：福建省莆田市仙游县赖店镇象岭村下塘116号

注册资本：10000万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类的股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、仙游得润股权结构如下：

■

3、仙游得润最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

■

经中国执行信息公开网查询，仙游得润非失信被执行人。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

福能东方持有中山松德100%股权，本次中山松德将其持有的仙游得润18.8353%股权转让给福能东方，系福能东方内部资源整合，经其双方沟通确认，本次股权转让为无偿划转，不涉及对价支付、人员安置、债权债务转移等情况。

五、放弃权利的原因、影响

本次股权转让系福能东方内部资源整合需要。公司本次放弃上述股权优先购买权，结合了公司目前的实际情况和发展战略，不会对公司的主营业务等产生不利影响。

公司本次放弃优先购买权，不会导致公司对仙游得润的持股比例下降，不会导致公司合并报表范围的变更，亦不会对公司财务状况及经营情况造成重大影响。

六、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会 二○二四年九月十九日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-082

苏州春兴精工股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年9月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年9月18日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；

公司持有仙游得润投资有限公司（以下简称“仙游得润”）56.1417%股权，邹仁君持有仙游得润25.0230%股权，中山松德科技投资有限公司（以下简称“中山松德”）持有仙游得润18.8353%股权。福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）持有中山松德100%股权，鉴于福能东方内部资源整合所需，中山松德拟将持有的仙游德润18.8353%股权无偿转让给福能东方。同意公司放弃前述股权的优先购买权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司为南京春睿精密机械有限公司（以下简称“南京春睿”）增加2,000万元的担保额度（本次增加后公司合计为其提供不超过3,000万元的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

该议案已经第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年九月十九日