北京金橙子科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议暨选举监事会主席的公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-041

北京金橙子科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举王健先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经选举，王健先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王健先生的简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年9月19日

附件：王健先生简历

王健先生：汉族，1989年2月出生，中共党员，本科学历。2011年2月至2016年3月担任北京金橙子科技有限公司人事助理，2016年3月至2018年3月担任公司人事经理，2018年3月至2020年4月担任公司运营总监，2020年4月至2024年2月担任公司总经理助理，2024年2月至今担任公司总经理助理兼任行政部负责人，2019年5月至今担任公司监事。

截至本公告日，王健先生通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股。王健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-040

北京金橙子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月18日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,746,708股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,919,992股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年9月19日