贵州轮胎股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
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贵州轮胎股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会审议通过的《关于拟变更会议师事务所的议案》，涉及变更2023年度股东大会审议通过的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2024年9月18日下午2:30
网络投票时间：2024年9月18日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2024年8月31日、2024年9月12日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会到会股东（或代理人）共466人，代表股份349,780,849股，占公司有表决权总股份的22.5753%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表14名，代表股份323,734,025股，占公司有表决权总股份的20.8942%。
通过网络投票的股东452人，代表股份26,046,824股，占公司有表决权总股份的1.6811%。
8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生，独立董事杨荣生先生、杨大贺先生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的《关于拟变更会计师事务所的议案》，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
表决情况：同意347,787,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4302%；反对1,732,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4954%；弃权260,454股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0745%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意25,162,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.6599%；反对1,732,770股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3809%；弃权260,454股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9591%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、胡世文
3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年9月19日
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贵州轮胎股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
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本次质押展期不涉及新增融资安排。本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下：
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二、其他情况说明
截至本公告日，贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司股权结构发生重大变化。如出现平仓风险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对，并及时告知本公司。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。
三、备查文件
1、贵阳市工业投资有限公司部分股份质押展期告知书；
2、股份质押展期证明文件。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年9月19日
