五矿发展股份有限公司

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2024-56

债券代码：115080 债券简称：23发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：视频直播和网络文字互动

投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱minlist@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

公司已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排，公司将于2024年9月27日下午14:30-16:30参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会，暨召开公司2024年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及战略推进情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30

（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

（三）召开方式：视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

（二）投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过公司邮箱minlist@minmetals.com进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：010-68494206

传真：010-68494207

邮箱：minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2024-53

债券代码：115080 债券简称：23发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案

审议结果：通过

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：发行期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：发行对象及向股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：赎回或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：递延利息支付选择权

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2涉及逐项表决，该议案项下所有子议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、栗瑞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2024年9月20日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2024-55

债券代码：115080 债券简称：23发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于下属子公司

拟挂牌转让部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司（以下简称“钢铁天津”）、五矿钢铁广州有限公司（以下简称“钢铁广州”）拟挂牌转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的13套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于3,322.55万元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易经公司第九届董事会第二十七会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为了盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，公司下属子公司五矿钢铁及其下属子公司钢铁天津、钢铁广州拟通过公开挂牌方式转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的13套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格合计不低于3,322.55万元。最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

为便于本次资产转让事项实施，公司董事会授权公司经营层决定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）、签署相关协议和文件等。

2024年9月19日，公司第九届董事会第二十七会议审议通过了《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易采取在国有资产监督管理委员会指定的资产交易机构公开挂牌转让方式，尚未确定交易对象，公司将根据后续进展情况履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况与评估、定价情况

（一）交易标的的基本情况

1、五矿钢铁拟转让房产基本情况

■

2、钢铁天津拟转让房产基本情况

■

3、钢铁广州拟转让房产基本情况

■

上述拟挂牌交易房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的的评估情况

1、五矿钢铁拟转让房产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2024〕11205号），在评估基准日2024年5月31日，经市场法评估，五矿钢铁拟转让的两套房产评估价值为1,091.79万元，较账面价值8.09万元，评估增值1,083.70万元，增值率为13400.49%。具体评估结果如下：

■

2、钢铁天津拟转让房产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2024〕11213号），在评估基准日2024年5月31日，经市场法评估，钢铁天津拟转让的房产评估价值为1,268.85万元，较账面价值31.86万元，评估增值1,236.99万元，增值率为3883.05%。具体评估结果如下：

■

3、钢铁广州拟转让房产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2024〕11212号），在评估基准日2024年5月31日，经市场法评估，钢铁广州拟转让的房产评估价值为961.91万元，较账面价值37.85万元，评估增值924.06万元，增值率为2441.10%。具体评估结果如下：

■

上述房产评估增值的主要原因为：（1）被评估房产购置时间较早，相较于企业购置时间，房产价格发生了大幅上涨；（2）企业按照成本法入账，计提了折旧。

（三）交易定价情况和公平合理性分析

本次标的房产拟通过在产权交易所公开挂牌方式进行转让。根据上述资产评估结果，本次交易标的评估值合计为3,322.55万元，首次挂牌转让价格不低于上述评估值，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场原则，参考独立第三方资产评估机构的评估结果，定价公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易将在产权交易所公开征集受让方，目前交易对象尚不确定。公司将根据挂牌转让的具体情况，待受让方确定并与其签订转让协议后，披露转让协议的主要内容及履约安排。

五、交易对公司的影响

本次交易符合公司实际情况，有利于盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，有利于公司资产结构进一步优化。上述房产交易完成后，预计对公司损益将产生积极影响，具体影响以最终成交结果及会计师事务所审计结果为准。

六、风险提示

本次交易将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易对象尚未确定，交易结果尚存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、上网公告文件

1、五矿钢铁有限责任公司拟转让房产相关资产评估报告

2、五矿钢铁天津有限公司拟转让房产相关资产评估报告

3、五矿钢铁广州有限公司拟转让房产相关资产评估报告

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2024-54

债券代码：115080 债券简称：23发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、唐小金、姜世雄

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、唐小金、龙郁

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》

同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司、五矿钢铁广州有限公司通过公开挂牌方式转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的13套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于3,322.55万元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。同意授权公司经营层决定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）；签署相关协议和文件等。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告》（临2024-55）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日