浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-058
浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。会议通知已于2024年9月13日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
内容详见2024年9月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年9月20日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于对外投资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2024年9月19日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-059
浙江三美化工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目：9万吨/年环氧氯丙烷（ECH）、1万吨/年四氟丙烯(HFO-1234yf)、2万吨/年聚偏氟乙烯（PVDF）建设项目
● 投资金额：项目总投资预计15.70亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）
● 风险提示：
(一)审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
(二)资金风险。项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
(三)实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。
(四)投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。
(五)市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。
(六)环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司的环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江三美”）于2024年9月19日召开第六届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、投资项目概述
为完善公司氟化工产业布局，丰富现有产品结构，根据公司战略发展规划，公司拟投资“9万吨/年环氧氯丙烷（ECH）、1万吨/年四氟丙烯(HFO-1234yf)、2万吨/年聚偏氟乙烯（PVDF）建设项目”，项目总投资预计15.70亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、投资主体：浙江三美化工股份有限公司
2、统一社会信用代码：913307007288998483
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：胡淇翔
5、注册资本：61047.9037万人民币
6、成立日期：2001年5月11日
7、注册地址：浙江省金华市武义县青年路218号
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；有毒化学品进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、公司最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）如下：
单位：万元
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三、投资项目基本情况
（一）项目名称：浙江三美化工股份有限公司9万吨/年环氧氯丙烷（ECH）、1万吨/年四氟丙烯(HFO-1234yf)、2万吨/年聚偏氟乙烯（PVDF）建设项目（以下简称“本项目”）
1、项目实施主体：浙江三美化工股份有限公司
2、项目建设地点：浙江省金华市武义县熟溪街道新材料产业园
3、投资金额：预计投资15.70亿元（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），为自有资金或其他自筹资金。
4、建设期限：项目建设周期预计为4年，最终以实际建设情况为准。
5、项目分三期建设，具体情况如下：
（1）一期项目内容：建设5万吨/年环氧氯丙烷（ECH）、3万吨/年LNG（液化天然气）气站，并配套建设相应的公用工程和相关的辅助设施。
（2）二期项目内容：建设1万吨/年四氟丙烯（HFO-1234yf）、2万吨/年聚偏氟乙烯（PVDF），并配套建设相应的公用工程和相关的辅助设施。视一期项目情况，择机启动二期项目建设。
（3）三期项目内容：建设4万吨/年环氧氯丙烷（ECH）、10万吨/年精甘油（为9万吨/年环氧氯丙烷（ECH）的配套原料），并配套建设相应的公用工程和相关的辅助设施。视一期、二期项目情况，择机启动三期项目建设。
（二）项目可行性分析
环氧氯丙烷（ECH）是一种重要的有机化工原料和精细化工产品，可作为原料生产环氧树脂、氯醇橡胶等产品，也可用作溶剂、增塑剂、阻燃剂和表面活性剂等，用途广泛。本项目采用甘油法制备ECH，以甘油、氯化氢（HCl）为主要原料，可以将公司在其他产品生产过程中产生的副产品HCl作为原材料；使用甘油代替丙烯生产ECH，可以减少对石油资源的使用。通过该工艺生产ECH，不仅提高了资源的利用率，降低了ECH的生产成本，也符合环保和可持续发展的要求。
四氟丙烯（HFO-1234yf）作为第四代制冷剂，具有零臭氧潜能值、微可燃、低全球变暖潜能值、制冷能效高、安全性高等特点，在汽车空调、家用制冷、商用制冷等领域具有广阔应用前景。我国是制冷剂生产、消费大国，受广阔的市场前景吸引，国际厂商纷纷在国内建厂或授权代工，在此背景下，我国HFO-1234yf制冷剂产业规模不断扩大，但受专利、价格等因素限制，国内HFO-1234yf制冷剂市场应用规模较小。根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，我国已对第二代制冷剂HCFCs产品实施淘汰政策，并对第三代制冷剂HFCs产品实施了配额管理。在此背景下，公司建设本项目有利于抓住第四代制冷剂产品的发展机遇，对制冷剂产品进行更新换代，巩固制冷剂业务优势，符合公司战略发展规划。
聚偏氟乙烯（PVDF）根据加工工艺和用途可分为涂料级、模压级、挤出级、线缆级、薄膜级、电池级，可应用于涂料、注塑、锂电池、水处理膜和光伏背板膜等领域。受新能源车、光伏等行业快速发展影响，PVDF下游需求旺盛，具有广阔的市场空间和良好的产业发展前景。目前，“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯（FEP）及5,000吨/年聚偏氟乙烯（PVDF）项目”正在建设中，PVDF的产能为5,000吨/年，规模较小，建设本项目有利于发挥规模效应，降低生产成本，提高产品竞争力。
本项目基于节能方面的考虑，装置采用立体布置，并且采用国内先进的生产工艺，同时将积极采用、借鉴、吸收和消化国内外新材料、新设备、先进工艺和实用技术，提高产品的质量。本项目建设地点位于武义县熟溪街道新材料产业园内，周边有配套的产业设施，水、电、气等公用工程配套条件良好，有利于本项目建设以及保障后续产品生产。
（三）需要履行的审批手续
本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理能评、安评、环评、建设用地规划许可等手续方可开工建设。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目投资建设符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于丰富公司的产品结构，巩固主营业务，完善公司在原材料、制冷剂、氟聚合物等领域的产业布局。如项目顺利实施，将进一步优化公司的业务及产品结构，提升公司抗周期性波动风险的能力，有利于提升市场竞争力，促进公司高质量可持续发展。
五、对外投资的风险分析
(一)审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
(二)资金风险。项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
(三)实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。
(四)投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。
(五)市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。
(六)环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司的环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2024年9月19日
