深圳天德钰科技股份有限公司
首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-042

深圳天德钰科技股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为1,845,018股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,845,018股。

● 本次股票上市流通日期为2024年9月27日。

一、本次上市流通的限售股类型

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股40,555,600股，并于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为405,555,600股，其中有限售条件流通股371,288,954股，无限售条件流通股34,266,646股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股，系保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投获配股份，股份数量为1,845,018股，占公司股本总数的0.45%，锁定期限为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通股份现锁定期即将届满，该部分限售股将于2024年9月27日起上市流通.

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后，总股本为405,555,600股。

公司于2023年1月19日完成了2021年股票期权激励计划第一个行权期行权结果的股份登记工作，本次行权的股票期权数量为3,465,741股，本次行权后，公司总股本由405,555,600股变更为409,021,341股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,845,018股

本次上市流通的战略配售股份数量为1,845,018股，限售期为24月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2024年9月27日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年9月20日