陕西建工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-079

陕西建工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事高建成因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书齐伟红现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议7项议案。其中，议案5、6涉及关联交易，议案5陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案6陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决；议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、胡仕炜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年9月20日

● 备查文件

1.陕西建工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书