青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩暨现金
分红说明会的公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-035号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩暨现金
分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年10月8日(星期二) 下午 15:00-16:00
●网络平台地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●问题征集方式：投资者可于2024年9月24日（星期二）至30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jrkyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年半年度报告（全文及摘要）》及《2024年半年度利润分配方案公告》（临2024-032号），为便于广大投资者深入全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于2024年10月8日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果、财务指标及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的召开时间、网络平台地址
（一）会议召开时间：2024年10月8日下午15:00-16:00
（二）会议召开网络平台地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副总经理、财务负责人郑永龙先生（代行总经理职责）
董事会秘书甘晨霞女士
独立董事张县利先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2024年10月8日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月24日（星期二）至30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jrkyzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询方法
联系部门：公司证券部
联系电话：0971-6321653
电子邮箱：jrkyzqb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年9月20日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-034号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理郑永龙先生、袁向龙先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：杨富强、周利邦
2、律师见证结论意见：
金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年9月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
