中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩
说明会的公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-027

中国旅游集团中免股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月20日（星期五）至9月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cdfir@ctg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布《公司2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月27日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事、总经理兼董事会秘书常筑军先生，独立董事王强先生，财务部负责人丁丽女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月27日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月20日（星期五）至9月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cdfir@ctg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部/董事会办公室

电话：010-84479696

邮箱：cdfir@ctg.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-028

中国旅游集团中免股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长陈国强先生递交的书面辞职报告。因退休原因，陈国强先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职务，同时亦辞去公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，陈国强先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。陈国强先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。截至本公告披露日，陈国强先生未持有公司股份。

陈国强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈国强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈国强先生在任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对陈国强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日