武商集团股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-046

武商集团股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次临时股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月19日9:15－15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：武商MALL A座8楼会议室（武汉解放大道690号)。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：潘洪祥董事长

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席情况：

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备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案

（一）武商集团2024年中期利润分配预案

1.表决情况：

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2.表决结果：通过。

（二）关于修订公司章程的议案

1.表决情况：

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2.表决结果：该议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）关于增补非独立董事的议案

1.表决情况：

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2.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

（二）律师姓名：宋晓春、钟滔

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

（一）武商集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议

（二）关于武商集团股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日