上海英方软件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-054
上海英方软件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为985,000股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
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2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
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3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所
律师：黄卫国、段俊芳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2024年9月20日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-055
上海英方软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推选的监事吕爱民先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举吕爱民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司监事会
2024年9月20日
证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-056
上海英方软件股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）分别于2024年9月3日、2024年9月19日召开职工代表大会以及2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事、第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会、董事会。
同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长和董事会专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员如下：
1、非独立董事：胡军擎先生、周华先生、江俊女士、陈勇铨先生、高志会先生、杨彬先生
2、独立董事：罗春华女士、黄建华先生、李绍书先生
其中罗春华为会计专业人士，公司第四届董事会非独立董事和独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）选举第四届董事会董事长
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月19日召开第四届董事会第一次会议，同意选举胡军擎先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。
（三）公司第四届董事会专门委员组成情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第四届董事 会专门委员会委员及主任委员如下：
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其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人罗春华女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第四届董事会各专门委员会委员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。
二、公司第四届监事会组成情况
（一）选举监事会主席
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月19日召开第四届监事会第一次会议，同意选举吕爱民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
吕爱民先生的简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。
（二）监事会组成情况
监事会主席：吕爱民先生
非职工代表监事：苏亮彪先生
职工代表监事：杨杰先生
公司于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了2名第四届监事会非职工代表监事，公司于2024年9月3日召开的职工代表大会选出的1名职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。吕爱民先生、苏亮彪先生简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。杨杰先生历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-052）。
三、聘任公司高级管理人员的情况
2024年9月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《公司章程》等规定，全体董事一致同意聘任相关高级管理人员，具体如下：
1、总经理：胡军擎先生
2、副总经理：周华先生、江俊女士、陈勇铨先生
3、董事会秘书：沈蔡娟女士
鉴于公司财务总监人选尚未确定，为保证公司财务工作的正常开展，在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长胡军擎先生代行财务总监职责。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月19日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任上述高级管理人员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。沈蔡娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
胡军擎先生、周华先生、江俊女士、陈勇铨先生的简历详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。沈蔡娟女士的简历详见附件。
四、董事会秘书联系方式
联系电话：021-61735888
电子邮箱：investor@info2soft.com
联系地址：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2024年9月20日
附件：
沈蔡娟女士简历
1991年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于南京财经大学，本科学历。2013年至2015年，担任南通鑫茂建筑装璜有限公司会计助理；2015年至今，任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，沈蔡娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈蔡娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
