山东出版传媒股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-039
山东出版传媒股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日
(二)股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张志华先生因工作原因，已提交辞职报告，经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议的主持人。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，出席会议的董事分别为：郭海涛先生、申维龙先生、钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士出席会议；公司董事候选人刘文强先生、独立董事候选人张晓峰先生出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、张耀元先生；
3、公司董事会秘书薛严丽女士出席会议；公司副总经理韩明红女士、杨文军先生、李运才先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、议案名称：《关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
同意选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、议案名称：《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意修订后的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。
4、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，2024年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案1至议案4均属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：郭彬、王亚娟
2、律师见证结论意见：
国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年9月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-040
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事亲自出席会议。
● 公司全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2024年9月19日下午，在公司会议室以现场会议方式召开。为尽快选举产生董事长，确保公司法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全体董事一致同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次会议通知以现场口头形式发出。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事刘文强先生为本次会议的召集和主持人。
会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（编号2024-041）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（编号2024-041）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年9月20日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-041
山东出版传媒股份有限公司
关于选举公司董事长及补选董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
一、公司选举董事长情况
2024年9月19日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘文强先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，刘文强先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
刘文强先生简历等详情，详见公司2024年8月31日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告》（编号2024-034）。
二、公司补选董事会相关专门委员会委员情况
公司第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选刘文强先生、郭海涛先生、张晓峰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，主任由刘文强先生担任；补选张晓峰先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，主任由蔡卫忠先生担任，以上补选人员任期与公司第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。
公司第四届董事会相关专门委员会委员组成如下：
（一）公司第四届董事会战略与投资委员会
主任：刘文强
委员：刘文强、郭海涛、张晓峰
（二）公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会
主任：蔡卫忠
委员：申维龙、蔡卫忠、张晓峰
张晓峰先生简历等详情，详见公司2024年8月31日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告》（编号2024-034）。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年9月20日
