中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1

优先股代码：360037 编号：2024-063

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第四次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年9月20日。会议通知、会议文件于2024年9月6日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票12份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的决议

《关于修订〈中国民生银行股份有限公司章程〉的议案》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的决议

《关于修订〈中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

3.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的决议

《关于修订〈中国民生银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

4.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行操作风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1

优先股代码：360037 编号：2024-064

中国民生银行股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司第九届监事会第四次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年9月20日。会议通知、会议文件于2024年9月10日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票6份，收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的决议

《关于修订〈中国民生银行股份有限公司章程〉的议案》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

2. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的决议

《关于修订〈中国民生银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024年9月20日