四川泸天化股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-057

四川泸天化股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年9月9日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次临时会议的通知。会议于2024年9月20日10：00时以现场方式如期召开，参加会议应到董事8人（张宇董事已辞职），实到董事8人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于增补选举第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-060）。

本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请2024年第二次临时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，徐小平先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）；股东大会议案资料与《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）同日公告发布。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案（一）（二）（四）（五）须提请股东大会审议，其中，议案（一）（二）（四）为股东大会特别决议事项。

三、备查文件

（一）2024年第四次独立董事专门会议决议

（二）董事会战略委员会关于《四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司》议案的审核意见

（三）董事会提名委员会《关于提名增补公司第八届董事会非独立董事的议案》的审核意见

（四）第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-058

四川泸天化股份有限公司

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第八届董事会第四次临时会议，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚须提请股东大会审议。本次《公司章程》修订的具体内容如下。

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除以上内容修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后全文将于2024年第二次临时股东大会审议批准后，与《2024年第二次临时股东大会决议公告》同时发布。

备查文件

第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-059

四川泸天化股份有限公司

关于吸收合并四川泸天化绿源醇业

有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

根据泸州泸天化化工园区布局规划，为优化四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）产业链布局，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司（以下简称“绿源醇业”）。

公司于2024年9月20日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》，会议同意公司吸收合并全资子公司绿源醇业。本次吸收合并完成后，绿源醇业独立法人资格依法注销，变更为公司车间进行管理。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收方

1.名称：四川泸天化股份有限公司

2.法定代表人：廖廷君

3.注册资本：156,800万元

4.住址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

5.公司类型：股份有限公司

6.经营范围：危险化学品生产；肥料生产；合成纤维制造；生态环境材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品修理；专用设备修理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.主要财务数据

单位：万元

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（二）被吸收方

1.名称：四川泸天化绿源醇业有限责任公司

2.法定代表人：郭春建

3.注册资本：32,500万元

4.住址：四川省泸州市纳溪区5号公路49号附6号1幢1至3层

5.公司类型：有限责任公司

6.经营范围：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.主要财务数据

单位：万元

■

二、吸收合并方案及相关安排

（一）本次吸收合并由公司作为存续方，吸收合并绿源醇业。绿源醇业作为被吸收方，在吸收合并完成后注销其法人资格，其全部资产及债权债务、劳动合同等法律合同及关系由公司承继。

（二）公司持有绿源醇业100%股权，本次吸收合并经批准完成后，公司的注册资本及股东均不发生变化。

（三）本次吸收合并基准日为2023年12月31日，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

（四）公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照法律法规相关规定负责具体组织实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并后，公司可取得甲醇工业产品生产许可证，有利于公司的整体产业链布局优化，降低生产运行成本，提高运营效率，符合公司发展战略的需要。

（二）由于绿源醇业系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司并表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质影响，不会损害公司股东利益，不涉及公司股本及股东变化。

五、备查文件

第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-060

四川泸天化股份有限公司

关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于张宇先生辞职事项，已于2024年9月2日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。

二、选举程序

公司股东中国农业银行股份有限公司推荐徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2024年9月5日召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》，同意将《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》提请第八届董事会第四次临时会议审议。公司董事会提名委员会对徐小平先生的任职资格进行了审查，认为徐小平先生（简历详见附件）符合担任公司董事的条件，同意提名徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提请公司董事会审议。2024年9月20日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，表决同意《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》，详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议的公告》（2024-059）。

本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请2024年第二次临时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，徐小平先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

三、补选后的董事会成员结构

董事会成员共9名。其中独立董事3名，不少于三分之一；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会构成符合法律规定。

四、备查文件

第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告

附件：徐小平先生简历

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月20日

附件：

徐小平先生简历

徐小平，男，汉族，1976年2月生，四川泸州人，1999年7月参加工作，中共党员，西南政法大学经济法专业毕业，本科学历，法学学士，高级经济师。曾任中国农业银行四川省泸州分行三农金融部总经理，中国农业银行四川省合江县支行党委书记、行长，中国农业银行四川省宜宾分行党委委员、纪委书记，现任中国农业银行四川省泸州分行党委委员。

徐小平先生不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合法律规定的任职要求。

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061

四川泸天化股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开

（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

（四）会议的召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024年10月22日（星期二）下午15:00；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年10月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月22日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议股权登记日：2024年10月17日。

（七）出席对象：

1.截止2024年10月17日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（二）披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过 ，具体内容详见2024年9月21日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别强调事项

本次审议议案1、议案2、议案3为股东大会特别决议事项，需经三分之二以上有效表决权通过。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年10月18日一21日 9：00一12：00，14：00-17:00。

1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳

联系电话： 0830-4120687 0830-4122195

邮 编： 646300

（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年9月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360912

2.投票简称：天化投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年10月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30， 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月22日9：15，结束时间为2024年10月22日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托人代表的股份数： 委托日期：

本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

■

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期：2024年 月 日

四川泸天化股份有限公司2024年

第四次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年9月5日召开2024年第四次独立董事专门会议。

二、独立董事专门会议表决情况

会议以视频会议的方式审议通过以下议案：

《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》

股东中国农业银行股份有限公司委派的董事张宇先生因工作调动向四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会提出书面辞职。股东中国农业银行股份有限公司委派并推荐徐小平先生接替张宇先生担任本公司第八届董事会非独立董事职务。依照本公司《独立董事管理制度》的规定，本事项应当经独立董事专门会议审议通过后提请董事会审议。经表决，同意将《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》提请第八届董事会第四次临时会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：益智 向朝阳 王积慧

2024年9月5日