贵州三力制药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
首次回购公司股份
暨股份回购进展的公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-065

贵州三力制药股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

首次回购公司股份

暨股份回购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币8,000.00万元（含），不超过人民币12,000.00万元（含），回购价格不超过人民币17.85元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-054）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2024年9月20日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为745,700股，占公司截至本公告日总股本的0.18%，回购最高价格人民币12.21元/股，回购最低价格人民币11.91元/股，使用资金总额人民币8,993,224.00元（不含交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-062

贵州三力制药股份有限公司

关于更换独立董事

及增选非独立董事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、更换独立董事情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王强先生被指定居所监视居住，无法履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，解除王强先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，王强先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对王强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年9月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，拟提名冯卫生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事候选人冯卫生先生已经取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。同时不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、增选非独立董事候选人情况

近日收到公司控股股东张海先生提议增选公司第四届非独立董事候选人的推荐函，并提名王珏犇先生、王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会资格审查，认为两位非独立董事候选人的综合情况及履历不存在不得聘任为董事的情形。公司于2024年9月20日，召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王珏犇先生、王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

本次提名事项尚需股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日

附：候选人简历

一、独立董事提名候选人简历

冯卫生，男，1960年出生，中国国籍，博士研究生学历，日本冈山大学药学客座研究员。2008年至今，历任河南中医药大学药学院院长、副校长、二级教授。2011年至2015年期间，任河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

冯卫生先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

二、非独立董事提名候选人简历

王珏犇，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任贵州电网公司乌当供电局生产技术部科长、安徽久奇药业有限公司监事、紫云长萌农业科技开发有限责任公司总经理。2019年2月入职本公司，任证券事业部副经理、行政副总。2022年1月至今曾任公共事务中心、创新中心总经理，现任公司副总经理兼贵州汉方药业有限公司总经理。截至本公告日，持有公司股票160,700股。

王毅，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月入职本公司，历任销售部经理兼监事会主席、现任副总经理兼全国处方事业部总经理。截至本公告日，持有公司股票935,000股。

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-061

贵州三力制药股份有限公司

关于受让控股子公司部分股东股权的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司（以下简称“健康农”）持有的公司控股子公司贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三康合伙”）40%的股权，本次股权转让价款为人民币4,000万元，以现金形式支付。

● 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》，同意公司通过协议转让的方式受让健康农持有的三康合伙40%的股权，本次股权转让价款为人民币4,000万元，以现金形式支付。本次股权转让前，公司直接持有三康合伙5%的股权，通过全资子公司贵州三力健康管理有限公司间接持有三康合伙55%的股权，合计持有股权比例60%，三康合伙系公司控股子公司；本次交易完成后，公司将直接持有三康合伙45%的股权，直接及间接合计持有三康合伙的股权比例为100%。

本次受让股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据证券监管法律、法规要求，以及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、 交易对方情况介绍

公司名称：贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司

统一社会信用代码：91520121MA6GK7T56J

成立时间：2017年12月7日

注册地：贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园区

法定代表人：张俊锋

注册资本：25,000万人民币

主营业务（经营范围）：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材及农副产品的种植、加工及销售；中药饮片研发、销售；农业技术开发咨询服务；销售：农业生产资料、农副产品；旅游观光；餐饮服务；网上贸易；仓储服务（不含危险化学品）；道路普通货物运输；田园综合体的开发；房地产开发及销售；房屋租赁；房屋搬迁服务；物业管理。）

主要股东或实际控制人：

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与上市公司之间的关联关系：健康农与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

公司名称：贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91520123MACUN4K508

成立时间：2023年9月12日

注册地：贵州省贵阳市修文县扎佐街道石竹村境内（医药园区德昌祥路）

执行事务合伙人：贵州三力健康管理有限公司

注册资本：10,000万人民币

主营业务（经营范围）：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：企业管理；企业管理咨询；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

（二）交易标的股权结构

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（三）交易标的主要财务信息

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙）（现已更名为“北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)”）对公司2023年合并报表范围内的相关财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，具体财务指标如下：

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四、交易标的评估、定价情况

本次股权受让价格依据交易各方于2024年9月签订的《股权转让协议》约定执行。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司分别与健康农、三康合伙签订《股权转让合同》，主要内容如下：

（一）合同主体

甲方（转让方）：贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司

乙方（受让方）：贵州三力制药股份有限公司

丙方（目标企业）：贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙）

（二）转让标的

指转让方持有的目标企业 40%的股权

（三）股权转让价格

各方协商一致并同意，本次股权转让价款为人民币4,000万元（大写：

肆仟万元整）。

（四）股权转让价款支付

本协议签订后 5 日内，乙方向甲方支付股权转让款 2,000 万元；股权交割之日起 15 日内付清全部股权转让款。如因乙方原因导致未能在本协议约定期限内完成股权交割的，乙方应于本协议约定的股权交割之日起 15 日内付清全部股权转让款；如因不可抗力、他方原因导致乙方未能在本协议约定期限内完成股权交割的，乙方付款期限顺延。

（五）股权交割日

指股权转让标的过户至受让方名下的工商变更登记之日。

（六）特别约定

各方协商一致并同意，股权交割完毕之日起，甲方在《贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）对贵州三康中药材产业发展有限公司增资扩股协议之补充协议》（编号：GXRH-YW-SHNY-2023-28-002，以下简称“补充协议”）项下的所有权利义务一并转让给乙方，乙方同意继受《补充协议》项下与甲方有关的权责利。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

本次受让股权，将有利于公司加强对重要子公司的控制，提升公司资源协同性和协同效率，提升公司的整体管理、战略决策水平和市场竞争力，股权受让完成后，有利于提升公司归母净利润。

本次交易资金来源于公司自有资金，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易完成后三康合伙将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-060

贵州三力制药股份有限公司

关于公司全资子公司

与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州三力健康管理有限公司（以下简称“三力健康”）拟与创建永盛（杭州）科技发展有限公司（以下简称“创建永盛”）、四川药尊宝供应链管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“药尊宝”）、四川宬安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宬安科技”）共同增资成都市维度时代科技有限公司（以下简称“成都维度时代”）。三力健康以自有资金2,000万人民币认购成都维度时代25%的股权。

● 鉴于创建永盛为公司董事、持股5%以上股东盛永建的控股企业，故本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易审议情况及关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事盛永建先生已对该项议案的表决进行了回避。无需提交股东大会审议。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方盛永建先生进行的交易不存在需纳入累计计算范围的交易事项，亦不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

● 本次交易存在其他意向投资方最终是否履行出资义务的风险；由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性；其相关业务尚未开展，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

为推进公司业务发展，公司全资子公司三力健康拟与创建永盛、药尊宝、宬安科技共同增资成都维度时代，合计增资额7,000万元。本次交易以注册资本为作价依据。本次交易完成后，成都维度时代注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币8,000万元，其中公司全资子公司三力健康认缴出资2,000万元，持股比例25.00%；创建永盛认缴出资3,480万元，持股比例43.50%；药尊宝认缴出资1,400万元，持股比例17.50%；原股东成都心蓝互联网信息咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资480万元，持股比例6.00%；宬安科技认缴出资640万元，持股比例8.00%。上述相关各方已签署了《成都市维度时代科技有限公司投资协议》，最终增资结果，具体将以工商部门核定为准。

因盛永建先生为公司董事、持股5%以上股东，其控股的公司创建永盛为公司的关联方，故本次交易构成公司的关联交易，本次关联交易的金额为人民币2,000万元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

（二）本次交易的目的和原因

本次交易系为了更好地贯彻公司战略目标及多元化发展的需求，进一步推进公司药品互联网信息化业务的发展，发挥信息化技术对公司主业的驱动作用，助力公司药品生产销售。整合各方资源，提升公司的综合竞争能力，公司通过积极稳健地对外投资及外延式扩张，让各业务板块发挥协同效力。公司全资子公司三力健康以自有资金对成都维度时代进行增资，不会影响公司正常业务开展，不会对公司日常资金运作造成负面影响，是对公司整体战略部署的有力支持，符合公司长远利益与持续发展的需求。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2024年9月20日经公司第四届董事会第五次会议，关联董事盛永建先生回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，全体独立董事一致同意该议案。

本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，但尚需办理工商登记备案手续及获得相关部门许可等。

（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方盛永建先生进行的交易不存在需纳入累计计算范围的交易事项，亦不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

盛永建先生为本公司董事、持股5%以上股东，属于公司关联自然人。同时，盛永建是创建永盛的控股股东。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条款的相关规定，公司与创建永盛均形成关联关系。本次公司与关联法人共同投资构成关联交易。

（二）关联方基本情况

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

公司名称：成都市维度时代科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：熊伟云

成立时间：2019年07月19日

统一社会信用代码：91510106MA660JF784

注册地址：四川省成都市金牛区金科南路169号1栋8层18号

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；专业设计服务；社会经济咨询服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；数字文化创意软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注册资本：1,000万人民币

失信情况：未被列为失信被执行人。

交易类别：与关联人共同投资（增资）

（二）权属状况说明

本次增资前，交易标的股权结构如下：

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交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

（三）主要财务数据

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四、关联交易协议的主要内容和履约安排

1．合同主体

甲方：

甲方1（新增投资人）：贵州三力健康管理有限公司

甲方2（新增投资人）：创建永盛（杭州）科技发展有限公司

甲方3（新增投资人）：四川药尊宝供应链管理合伙企业（普通合伙）

甲方4（新增投资人）：四川宬安科技合伙企业（有限合伙）

乙方（目标公司原股东）：成都心蓝互联网信息咨询合伙企业（有限合伙）

丙方（目标公司）：成都市维度时代科技有限公司

上述各方以下合称“各方”，当其中一方称为“一方”时，其他各方称为“他方”。甲方1、甲方2、甲方3、甲方4合称“甲方”。

2．交易价款及支付方式

各方协商一致同意，以乙方实缴出资额为依据计算、确定交易对价，并达成如下投资方案：

甲方1、甲方2、甲方3、甲方4同意以现金方式并按照出资额比例确定各方在标的公司的股权比例，对目标公司合计增资7,000万元，均计入注册资本。

本次交易完成后，丙方注册资本由原1,000万元增加至8,000万元。丙方股权结构如下：

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3．工商变更手续

各方协商确定，各方应于本协议签订之日起20个工作日内完成丙方公司治理结构的调整，按照本协议约定作出增资及股权变更的决议文件并修改丙方公司章程；并于决议后的30个工作日内完成工商变更登记手续。如有特殊情况，经各方书面同意，可以适当予以延长。

4．过渡期安排

过渡期损益归属：自审计基准日至股权交割完成的过渡期间，丙方盈利和亏损应由本次增资完成后的丙方股东按实缴出资比例享有和承担。

过渡期业务运作：乙方同意并承诺，过渡期内，乙方将促使丙方及其下属公司按照正常经营过程和以往的一贯做法进行经营，并作出商业上合理的努力保证所有重要资产的良好运作，不得对丙方及其下属公司进行任何可能会导致标的资产价值减损的行为。

在本次交易完成日前，乙方应对丙方以审慎尽职的原则行使股东权利、享有相关资产权益、履行义务并承担责任。如果乙方中任何一方或丙方在相关重要方面未遵守或未满足其应依照本协议遵守或满足的任何约定、条件或协议，乙方中任何一方均有义务在知悉该等行为或事件后尽快通知甲方。

过渡期内，甲方发现乙方或丙方存在重大未披露事项或存在未披露重大或有风险，导致丙方无法继续正常经营的，甲方有权单方解除本协议、终止本次投资，并根据本协议约定追究乙方的违约责任。

5．债权债务安排

甲乙双方同意，丙方独立法人的身份并不因本次增资而改变，因此丙方在本次增资完成后仍将独立承担本次增资前存续的债权债务，但乙方各方及丙方在股权交割日（包括交割当日）前应当将知晓的债权债务如实向甲方披露，如因未如实披露于交割日后出现未了结账外负债、或有负债或资产减值，应由乙方各方独立就上述减值或损失补足。

乙方承诺，在本协议生效时，丙方不存在《审计报告》中（包括期后事项）未列明的负债、或有负债及其他可能给甲方或丙方造成损失的其他事项，乙方各方已将已知晓负债情况如实向甲方披露，如因未如实披露并给甲方或丙方造成损失（包括直接和间接损失，本协议其他部分皆有此意），乙方各方将对此独立承担相应责任。

6．公司治理结构及规范运作

本次增资完成后，丙方公司治理结构调整如下：

（1）丙方组建新的董事会，董事会由5人组成，各股东均委派一名董事；

（2）丙方不设监事会，设1名监事；

（3）丙方总经理、财务负责人均由董事会任命。

本次增资完成后，丙方应当参照上市公司管理的相关规范，建立规范的内部控制制度，参照执行上市公司规范管理要求所必要的管理制度。

7．违约责任

任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证失实或严重有误，或者擅自解除本协议，则该方应被视作违反本协议。

五、关联交易对上市公司的影响

本次交易存在其他意向投资方最终是否履行出资义务的风险；由于标的公司的增资事项尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。成都维度时代并无对外担保、委托理财等情况。全资子公司将使用自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，本次交易短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

本次交易事项不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。投资标的公司未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

在董事会会议召开前，公司于2024年9月19日召开第四届独立董事专门会议第三次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：本次公司全资子公司与关联人共同投资的关联交易行为，是基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于2024年9月19日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，以1票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议了《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。因盛永建先生回避表决，董事会审计委员建议提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年9月20日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事盛永建回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内，公司与关联方盛永建先生进行的交易不存在需纳入累计计算范围的交易事项，亦不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024 - 064

贵州三力制药股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年10月10日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：张海

2.提案程序说明

公司已于2024年9月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有43.65%股份的股东张海，在2024年9月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司2024年第一次临时股东大会将新增《关于更换公司独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年9月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年10月10日 10 点 00分

召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月10日

至2024年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3、议案4具体内容请见公司2024年9月21日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》《贵州三力制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》

上述公告的披露媒体均为于证券时报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件1：授权委托书

贵州三力制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-063

贵州三力制药股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，本公司董事会同意增加董事会席位并修订《公司章程》的部分条款。具体详情如下：

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公司章程其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-059

贵州三力制药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2024年9月20日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月15日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（二）审议通过《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于受让控股子公司部分股东股权的公告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024年9月21日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-058

贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年9月20日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月15日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事王强先生因个人原因被指定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届独立董事第三次专门会议会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议了本议案，因盛永建先生回避表决，董事会审计委员建议提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

本议案关联董事盛永建先生回避表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，表决结果：通过。

（二）审议通过《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于受让控股子公司部分股东股权的公告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则（2024年9月修订）》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司总经理工作制度（2024年9月修订）》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（七）审议通过《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司已于2024年9月13日公告了《贵州三力制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055），公司控股股东、实际控制人张海先生在2024年9月15日提出临时提案并书面提交了股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，新增临时提案内容如下：

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除了上述增加临时提案外，于2024年9月13日公告的原股东大会通知事项不变。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年 9月21日