中船科技股份有限公司
全资子公司出售资产的进展公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-053

中船科技股份有限公司

全资子公司出售资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

2024年7月26日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公开挂牌转让公司部分风光电场产品股权的预案》，并于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述事项。公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）下属全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称“北京科技公司”）和中船海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）以不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易所公开挂牌转让持有的部分子公司股权即公司部分在运营风光电场产品（具体内容详见公司分别于2024年7月27日、2024年8月13日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临2024-036、037、042）。

2024年8月21日，北京科技公司、新疆海为分别以不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易所公开挂牌转让中船润泽沽源新能源有限公司（以下简称“沽源新能源”）65%股权、哈密海新能源有限公司（以下简称“哈密新能源”）100%股权、吉木乃县海为风电有限公司（以下简称“吉木乃海为风电”）100%股权、尉犁海为新能源有限公司（以下简称“尉犁海为新能源”）100%股权、乌鲁木齐市海为风电有限公司（以下简称“乌鲁木齐海为风电”）100%股权。其余风光电场产品拟根据市场情况择机挂牌转让。

二、进展情况

自2024年8月21日始至2024年9月18日止，上述已挂牌的部分股权信息披露公告期满。沽源新能源65%股权征集到一名意向受让方河北华电冀北新能源有限公司（以下简称“华电冀北新能源”）；哈密新能源100%股权、吉木乃海为风电100%股权、尉犁海为新能源100%股权、乌鲁木齐海为风电100%股权征集到同一名意向受让方华电新能新疆哈密新能源有限公司（以下简称“华电哈密新能源”）。

经产权交易所对意向受让方的受让资格进行确认，华电冀北新能源、华电哈密新能源均符合受让条件。沽源新能源65%股权的交易价格为105,345,758.49元、哈密新能源100%股权的交易价格为396,822,100.00元、吉木乃海为风电100%股权的交易价格为167,560,600.00元、尉犁海为新能源100%股权的交易价格为45,530,200.00元、乌鲁木齐海为风电100%股权交易价格为151,855,500.00元。

三、受让方基本情况

1. 河北华电冀北新能源有限公司

华电冀北新能源成立于2009年06月19日，注册资本：214,937.65万元，地址：张家口市高新区长城西大街1号通泰世纪金座1号楼8层06，法定代表人：鲁召。经营范围：风电、太阳能、光伏发电项目的投资、开发、建设；风电、太阳能、光伏电场的运行及维护；风电、太阳能、光伏电力的生产和销售；提供电力项目咨询服务；电力生产相关材料的销售；热力项目的开发、建设；热力的生产、销售；储能系统、新能源项目的开发、建设和运营；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。

2. 华电新能新疆哈密新能源有限公司

华电哈密新能源成立于2014年02月25日，注册资本：47,762.48万元，地址：新疆哈密市伊州区广东工业园区，法定代表人：张宇。经营范围：风力发电、生物质发电、太阳能发电、地热发电、水电、垃圾发电、分布式热电联产等新能源项目的投资、建设、生产；项目工程建设的全过程管理；项目的安装、调试、运行和检修；新能源应用技术的开发和咨询；新能源项目物资、设备的采购。

北京科技公司、新疆海为将分别与受让方签署产权交易合同并办理交易手续，公司将在上述交易完毕时，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-054

中船科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月27日（星期五）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月21日（星期六）至09月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件方式（mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2024年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司将于2024年09月27日（星期五）下午15:00-16:00召开公司2024年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，届时公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月27日（星期五）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：吴兴旺先生

总会计师：常荣华先生

副总经理（代行董事会秘书职责）：陈慧先生

独立董事、董事会审计委员会主任委员：严臻先生

（如有特殊情况，参加人员将会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年09月21日（星期六）至09月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（mail@cssckj.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2024年09月27日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：021-63022385

邮箱：mail@cssckj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船科技股份有限公司

2024年9月21日