三祥新材股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议
决议公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-046

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年9月19日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年9月14日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以现场方式书面表决，6名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2024-048

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、三祥新材股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-047

三祥新材股份有限公司

第五届监事会第三次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2024年9月14日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中2名监事以现场方式书面表决，1名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司拟将不超过7,500万元的非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2024-048

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2024年9月21日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-048

三祥新材股份有限公司

关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司使用闲置募集资金不超过7,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”）于2024年9月19日召开了第五届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次使用非公开发行股票的部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）11,066,398股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额21,999.99万元，扣除发行费用392.36万元后，本次募集资金净额为人民币21,607.63万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2023年9月15日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该次暂时补充流动资金已于2024年9月14日全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年9月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2024-045）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年8月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

截至2024年8月31日，公司累计使用募集资金共13,839.30万元，公司募集资金尚未使用余额合计为7,996.98万元（含利息、理财收益并扣除手续费）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据非公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币7,500万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变非公开发行股票的募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2024年9月19日召开第五届董事会第三次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

公司本次非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、监事会意见

监事会对公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：

公司拟将不超过7,500万元的非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。

六、保荐机构意见

公司本次将非公开发行股票的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响非公开发行股票的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变非公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，公司使用非公开股票的部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，保荐机构对公司使用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、《三祥新材股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议》；

2、《三祥新材股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议》；

3、《浙商证券股份有限公司关于三祥新材股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024年9月21日