南通江山农药化工股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024-054
南通江山农药化工股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月11日 14 点
召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月11日
至2024年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司2024年8月24日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，议案2、3已经公司2024年9月20日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，议案4已经公司2024年9月20日召开的第九届监事会第十三次会议审议通过，分别详见公司2024年8月27日、2024年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2024年9月27日上午：8:30一11:30，下午：13:00一16:30。
4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
符合上述条件的股东或其授权委托人请于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。
六、其他事项
联系电话：0513一83558270、83530931
传真：0513一83521807
邮政编码：226017
联系人：宋金华、黄燕
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年9月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一051
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席黄亮先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，黄亮先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
黄亮先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2024年9月21日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一050
南通江山农药化工股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于2024年9月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《江山股份董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《江山股份总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。
（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《江山股份对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
该议案经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于变更会计师事务所的公告》（临2024-053）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-054）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年9月21日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一053
南通江山农药化工股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司对2024年度会计师事务所的选聘采取了邀请招标的方式，根据中标结果，拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了沟通，信永中和对本次变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
2023年度毕马威华振经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
2023年度毕马威华振上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。本公司属于化学原料和化学制品制造业，毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人成雨静女士，2008年取得中国注册会计师资格，2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，拟从2024年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
本项目的签字注册会计师胡世达先生，2015年取得中国注册会计师资格，2010年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，拟从2024年开始为本公司提供审计服务。
本项目的质量控制复核人陈轶先生，2007年取得中国注册会计师资格，2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，拟从2024年开始为本公司提供审计服务。陈轶先生近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
（三）审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则经招标确定了2024年度审计费用为人民币190万元，其中年报审计费用人民币142万元，内控审计费用人民币48万元，较上一年审计费用增加人民币10万元，同比增加5.56%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所信永中和已连续5年为公司提供审计服务，在此期间（2019-2023年）均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司对2024年度会计师事务所的选聘采取了邀请招标的方式，根据中标结果，拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所有关事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据监管要求及本公司制度规定，公司董事会审计委员会对招标选聘公司2024 年度审计服务机构的相关文件进行了认真审查，对选聘过程进行了监督。
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为：公司变更会计师事务所的理由正当，并对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为毕马威华振具备相应的执业资质，能够胜任公司的审计工作，同意聘任毕马威华振为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年9月21日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一052
南通江山农药化工股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，并于2024年9月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：
（一）审议通过《关于改选公司监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
同意提名陈东明先生为公司第九届监事会监事候选人（相关人员简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司
监事会
2024年9月21日
附：监事候选人简介
陈东明，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任共青团海门市委副书记、书记；海门市悦来镇党委副书记、镇长，南通市海门区悦来镇党委副书记、镇长，党委副书记（主持党委工作）；共青团南通市委副书记等职。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理。
截至本公告披露日，陈东明先生未直接或间接持有本公司股份；陈东明先生在公司第一大股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
