江阴市恒润重工股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-061

江阴市恒润重工股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司代行董事会秘书任君雷出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案获表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：任远、王名扬

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年9月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-062

江阴市恒润重工股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年9月20日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年9月13日以书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事张强、独立董事王雷刚以通讯方式参加）。本次会议由任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄淑君女士担任公司董事会秘书（黄淑君女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，提名委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

黄淑君女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规不得担任董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

公司聘任董事会秘书后，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0510- 80121152

传真：0510-80121156

电子邮箱：huangshujun@hrflanges.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年9月21日