中兴通讯股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202448

中兴通讯股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月13日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届董事会第三十次会议的通知》。2024年9月20日，公司第九届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体情况请见与本公告同日发布的《关于注销部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202449

中兴通讯股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月13日以电子邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届监事会第十八次会议的通知》。2024年9月20日，公司第九届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事5名，实际表决监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期股票期权的议案》。

监事会对本次注销的股票期权数量及涉及的激励对象名单进行了核查，认为本次注销符合相关法律法规及《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了现阶段必要的程序，同意公司后续按相关规定办理股票期权注销事宜。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2024年9月21日

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202450

中兴通讯股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期股票期权的议案》，同意对2020年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期当期未行权的2,402,000份股票期权予以注销（以下简称“本次注销”）。现将本次注销的相关事项公告如下：

一、2020年股票期权激励计划简述

经公司于2020年10月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议以及2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股票期权激励计划（草案）》”）规定授予公司董事、高级管理人员及公司其他业务骨干不超过163,492,000份股票期权，其中首次授予158,492,000份，预留授予5,000,000份。

经公司于2021年9月23日召开的第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第三十一次会议审议批准，确定公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权的授予日为2021年9月23日（星期四），向410名激励对象授予5,000,000份股票期权，分两个行权期行权。

经公司于2022年9月22日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议批准，同意对2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权激励对象和期权数量进行调整，并对不再满足成为激励对象条件的激励对象获授的股票期权予以注销，确认公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就。

经公司于2023年9月25日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议审议批准，同意对2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权激励对象和期权数量进行调整，并对不再满足成为激励对象条件的激励对象获授的股票期权以及第一个行权期结束尚未行权的股票期权予以注销，确认公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就。

经公司于2024年9月20日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议批准，同意对2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期结束尚未行权的股票期权予以注销。

本次实施的股票期权激励计划与已披露的股票期权激励计划不存在差异。

二、本次拟注销股票期权的具体情况

公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期为2023年10月13日至2024年9月20日间的可行权日，可行权激励对象为397人，合计可行权股票期权数量为2,402,000份，具体情况请见公司于2023年10月13日发布的《关于2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期开始行权的公告》。

截至2024年9月20日，公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期已结束，尚有2,402,000份股票期权未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》，第二个行权期结束后当期未行权的2,402,000份股票期权将作废，由公司无偿收回，并将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销相关事宜。

本次注销部分股票期权事项系根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定进行的正常调整，不影响公司2020年股票期权激励计划的实施。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

三、本次注销对公司的财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号一股份支付》，本次注销部分股票期权，公司不会对已确认的成本费用进行调整，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、薪酬与考核委员会意见

本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了现阶段必要的程序，同意公司后续按相关规定办理股票期权注销事宜。

五、监事会的核查意见

监事会对本次注销的股票期权数量及涉及的激励对象名单进行了核查，认为本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了现阶段必要的程序，同意公司后续按相关规定办理股票期权注销事宜。

六、法律意见书结论性意见

北京市君合（深圳）律师事务所认为：

1、公司本次注销已经取得了必要的授权和批准，并履行了现阶段必要的程序；

2、公司本次注销符合相关法律法规及《2020年股票期权激励计划（草案）》、《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定；

3、公司尚需办理已授予股票期权的注销手续并相应履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

2、第九届董事会第三十次会议决议；

3、第九届监事会第十八次会议决议；

4、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划注销预留授予的第二个行权期部分已授予股票期权事宜的法律意见书》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2024年9月21日