浙江双环传动机械股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-076

浙江双环传动机械股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2024年9月20日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2024年9月10日

5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共285人，代表股份385,027,490股，占公司有表决权总股份的46.0502%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共23人，代表股份257,961,217股，占公司有表决权总股份的30.8528%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共262人，代表股份127,066,273股，占公司有表决权总股份的15.1974%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共274人，代表股份180,252,998股，占公司有表决权总股份的21.5587%。

（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10,392,177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意384,936,284股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对57,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150％；弃权33,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意180,161,792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9494％；反对57,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0321％；弃权33,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0185％。

议案2.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举吴长鸿先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数376,882,952股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8847%。

中小股东总表决情况：同意股份数172,108,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4816%。

2.02 选举MIN ZHANG先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数378,597,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3300%。

中小股东总表决情况：同意股份数173,822,977股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4328%。

2.03 选举蒋亦卿先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数377,540,824股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0556%。

中小股东总表决情况：同意股份数172,766,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8466%。

2.04 选举张戎先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数379,258,476股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5017%。

中小股东总表决情况：同意股份数174,483,984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7995%。

2.05 选举周志强先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数377,535,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0543%。

中小股东总表决情况：同意股份数172,761,327股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8438%。

2.06 选举陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数379,259,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5019%。

中小股东总表决情况：同意股份数174,485,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8001%。

议案3.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

3.01 选举陈不非先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数379,259,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5019%。

中小股东总表决情况：同意股份数174,484,759股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7999%。

3.02 选举周庆丰先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数373,315,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9582%。

中小股东总表决情况：同意股份数168,541,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5026%。

3.03 选举师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数379,351,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5259%。

中小股东总表决情况：同意股份数174,577,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8513%。

议案4.00 审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

4.01 选举陈剑峰先生为公司第七届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数361,683,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.9370%。

中小股东总表决情况：同意股份数156,908,785股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.0492%。

4.02 选举杨东坡先生为公司第七届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数361,684,769股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.9374%。

中小股东总表决情况：同意股份数156,910,277股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.0500%。

4.03 选举李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数379,355,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5269%。

中小股东总表决情况：同意股份数174,581,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8534%。

五、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-077

浙江双环传动机械股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张琦先生、吴明锋先生为公司第七届监事会职工代表监事。

张琦先生和吴明锋先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

公司第七届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

附件：职工代表监事简历。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年9月20日

附件：

浙江双环传动机械股份有限公司

职工代表监事简历

张琦先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所高级研究员。历任公司研发部研究人员、公司研究院院长助理、公司董事。现任子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司执行董事兼总经理、公司监事。

截至本公告披露日，张琦先生持有公司股份120,000股。张琦先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴明锋先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年荣获“浙江省劳动模范”称号，2015年荣获“全国劳动模范”称号，2018年被评为“台州市杰出工匠”。曾在双环集团工作。历任双环有限生产员，公司分厂制造科副科长、科长、分厂制造六部部长。现任子公司江苏双环齿轮有限公司工艺工程师、公司监事。

截至本公告披露日，吴明锋先生未持有公司股份。吴明锋先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-078

浙江双环传动机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，本次会议选举产生了公司第七届董事会董事，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

根据公司2024年第二次临时股东大会选举结果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体组成如下：

1、非独立董事：吴长鸿先生、MIN ZHANG先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周志强先生、陈海霞女士

2、独立董事：陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。其中，因陈不非先生自2019年9月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，陈不非先生当选第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至2025年9月16日。公司将会在陈不非先生连任满六年时，聘任新的独立董事接其所任的独立董事职务。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第六届董事会董事李水土先生任期届满后不再担任公司董事职务，将在公司继续担任其他职务；独立董事张国昀先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。

公司董事会对李水土先生、张国昀先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-079

浙江双环传动机械股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，会议选举产生了3名股东代表监事。公司于2024年9月20日召开职工代表大会，会议选举产生了2名职工代表监事。5名监事将共同组成公司第七届监事会，现将有关情况公告如下：

根据公司2024年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。具体组成如下：

1、股东代表监事：陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生

2、职工代表监事：张琦先生、吴明锋先生

公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年9月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-80

浙江双环传动机械股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议和2024年5月8日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过367,500.00万元额度的融资担保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过20,000.00万元额度融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准

上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于2024年4月12日、2024年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司与中信银行股份有限公司淮安分行签订的《最高额保证合同》，为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）与中信银行股份有限公司淮安分行开展的融资业务提供连带责任保证，保证金额为人民币25,000.00万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保情况如下：

■

注：上表中最近一期指2024年6月30日。

三、被担保人基本情况

（一）江苏双环齿轮有限公司

1、成立日期：2005-05-30

2、注册地址：淮安市淮安区工业新区

3、法定代表人：蒋亦卿

4、注册资本：53,888.00万元人民币

5、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司持有江苏双环100.00%股权，为公司全资子公司。

7、主要财务指标：

截至2023年12月31日，该公司资产总额为239,439.68万元，负债总额为144,096.67万元，净资产为95,343.01万元；2023年度营业收入为154,422.09万元，净利润为15,381.29万元。（经审计）

截至2024年6月30日，该公司资产总额为256,455.63万元，负债总额为151,880.07万元，净资产为104,575.56万元；2024年1-6月营业收入为 79,632.11万元，净利润为9,168.03万元。（未经审计）

8、经查询，江苏双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：中信银行股份有限公司淮安分行

2、保证人：浙江双环传动机械股份有限公司

3、债务人：江苏双环齿轮有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、主合同: 2024年9月18日至2025年9月17日（包括该期间的起始日和届满日）期限内，债权人与债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。

6、担保金额：人民币25,000.00万元。

7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所以应付的费用。

8、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

五、董事会意见

本次担保主要系为确保子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的公司，公司对担保对象具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为136,403.08万元，均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的比例为17.13%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月20日