中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-039
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月13日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2024年度工资总额预算》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2024年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，同意提交董事会审议。
二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于中国汽研全资子公司中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司申请向银行贷款的议案》，同意江苏公司根据自身资金实际需求情况可向银行申请峰值不超过18.00亿元的贷款，贷款期限不超过10年。
三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资不超过9.00亿元人民币在广东省深圳市设立全资子公司，主要从事在用车检测技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2024-040）。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年9月24日
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-040
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资主体：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）
● 投资标的名称：中检汽车（深圳）测评技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“全资子公司”）
● 投资金额：不超人民币9.00亿元（最终金额以实际出资及工商备案为准，注册资本将根据全资子公司资金需求分期实缴）
● 资金来源：自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的自筹资金
● 相关风险提示：本次投资属于中国汽研进入汽车后市场技术服务领域的投资，全资子公司成立后可能面临整体宏观经济和相应市场、技术以及政策风险，投资效益将根据全资子公司实际投入及运营情况而确定。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
（一）投资的基本情况
为把握新能源汽车后市场技术服务领域发展机遇，拓展公司发展赛道，中国汽研拟以不超过人民币9.00亿元的自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的自筹资金投资设立全资子公司，主要从事汽车后市场技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。
（二）投资项目的背景和目的
近年来，我国新能源汽车在全球范围内形成了先发优势，产业规模和设计制造技术水平全球领先，已成为引领全球汽车电动化转型发展的重要一极。但随着新能源汽车渗透率及保有量的快速增长，由新能源汽车三电系统故障带来的安全隐患日渐凸现，已成为当下安全监管和消防救援的重点关注事项。目前我国新能源汽车在用车的安全监管和汽车后市场产业发展亟需新标准、新技术、新模式推动传统产业链改造升级。
中国汽研已在相关领域进行了技术储备，在国家建设“碳中和”社会等政策背景下，公司拟抓住行业发展机遇，探索新能源汽车后市场技术服务领域的业务机会，打造覆盖在用车检测、维保、交易、回收的全生命周期健康管理新生态，致力于成为特色优势突出、值得信赖的汽车后市场服务商。
（三）本次投资履行的审批程序
公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次投资设立全资子公司，不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：中检汽车（深圳）测评技术有限公司
注册资本：9.00亿元（将根据全资子公司资金需求分期实缴）
企业类型：有限责任公司
注册地址：广东省深圳市
经营范围：机动车检验检测技术服务；智能新能源汽车检测系统及设备的研制、生产和销售，软件及数据服务，在用车鉴定评估；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用。
出资方式及股权结构：中国汽研拟以现金出资，持股100%。
董事及高管人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员按相关法律法规要求设置，从公司委派或聘任，同时执行董事或授权指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。
以上信息最终以工商登记注册为准。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资基于新能源汽车后市场技术服务领域发展机遇，将有利于公司开展汽车后市场技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务，通过标准引领、行业资源整合、新技术研发等措施构建核心竞争力，寻求公司新的业务增长点，促进公司业务布局的纵向延伸与完善，进一步丰富公司业务收入结构，增强核心竞争力。
公司本次投资资金来源为自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的自筹资金，公司将根据全资子公司实际资金需求分期对注册资本进行实缴，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
1、市场风险：汽车后市场技术服务领域市场竞争激烈，市场渠道依赖性较大，同业竞争对手已具备一定先发优势，对公司市场与业务开拓产生影响。公司将从技术与服务上构建核心竞争力，并加强优势区位抢占，强化自身能力建设。
2、技术风险：新能源汽车后市场技术服务需求存在不明确的风险，以及技术实现存在难度风险。公司将加强标准制定研究工作，并结合公司在新能源汽车安全预警及故障检测领域已有的技术积累，集聚技术开发队伍，构建技术护城河。
3、政策风险：受2020年和2022年两次机动车检测新政放宽机动车强制检测要求的叠加影响，机动车检测频次、检测数量存在一定程度的下降；且新能源在用车检测标准的实施时间存在不确定性。公司将深度助力相关部门、行业组织推动新能源汽车后市场监管体系的建立健全。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年9月24日
