上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-047
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月23日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于对部分子公司减资的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任索威先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-049）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：副总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意索威先生为公司副总经理候选人，同意相关议案提交董事会审议。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司战略委员会2024年第四次会议决议；
3.公司提名委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2024年9月23日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-048
上海洗霸科技股份有限公司
关于对部分子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年9月23日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、减资情况概述
为了进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，公司拟对子公司上海峰霸工程技术有限公司（以下简称“峰霸工程”）、北京华恺环保科技股份有限公司（以下简称“北京华恺”）、海绵城市建设（上海）有限公司（以下简称“海绵城市”）、广东清帆环保科技有限公司（以下简称“广东清帆”）、天津蓝天环科环境科技股份有限公司（以下简称“天津蓝天环科”）和河北雄安雄恺环保科技有限公司（以下简称“雄安雄恺”）进行减资。
本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象的基本情况
（一）峰霸工程
1、基本情况
■
2、主要财务数据
单位：元
■
（二）北京华恺
1、基本情况
■
2、主要财务数据
单位：元
■
（三）海绵城市
1、基本情况
■
2、主要财务数据
单位：元
■
（四）广东清帆
1、基本情况
■
2、主要财务数据
单位：元
■
（五）天津蓝天环科
1、基本情况
■
2、主要财务数据
单位：元
■
（六）雄安雄恺
1、基本情况
■
2、主要财务数据
单位：元
■
三、减资情况及股权结构
（一）峰霸工程
■
（二）北京华恺
■
（三）海绵城市
■
（四）广东清帆
■
（五）天津蓝天环科
■
（六）雄安雄恺
■
四、本次减资的目的和对公司的影响
本次公司对部分子公司减资有利于进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。上述子公司减资事项不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。
本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2024年9月23日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-049
上海洗霸科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年9月23日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理王羽旸先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任索威先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自即日起至第五届董事会任期届满止。
该议案业经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见如下：副总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意索威先生为公司副总经理候选人，同意相关议案提交董事会审议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2024年9月23日
附件：索威先生简历
索威，男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，本科学历，获得学士学位，曾荣获公司“创业30年卓越金奖”和年度最佳敬业奖、最佳配合奖，并获得公司“榜样的力量”年度人物称号。曾任湖北沙隆达股份有限公司工程师。索威先生2005年5月入职公司，现任公司总经理助理、空液冷事业部与设备工程部总经理。
索威先生直接持有公司股份11,900股。同时，索威先生持有上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）2.6846%合伙份额，上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，索威先生据此间接持有少许公司股份。索威先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。索威先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
