宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-059
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为向特定对象发行的股份，本次解除限售股份的数量为21,064,521股，占公司总股本的11.6957%。
2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月25日（星期三）。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,064,521股，发行价格为14.00元/股，募集资金总额为294,903,294.00元（人民币元，下同），扣除各项发行费用10,559,905.71元（不含增值税）后，实际募集资金净额为284,343,388.29元。上述资金于2024年3月4日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第010014号）。本次新增股份已于2024年3月25日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件股份，发行对象所认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让，锁定期均以新增股份上市首日（即2024年3月25日）起算，具体发行情况如下：
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（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况
本次发行完成后，公司总股本由159,039,975股增加至180,104,496股。自本次发行完成后至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致总股本变动的事项。
截至本公告披露日，公司总股本为180,104,496股，其中有限售条件流通股21,289,521股，占公司总股本的11.8206%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司本次向特定对象发行股票时作出的承诺：
“本公司/本人于2024年2月26日认购了宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行A股股票。本公司/本人将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了前述承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月25日（星期三）；
（二）本次解除限售股份数量为21,064,521股，占公司总股本的11.6957%；
（三）本次申请解除股份限售的股东8名，共对应68个证券账户；
（四）本次解除限售的股东及持股情况如下：
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注：如上表所示，发行对象财通基金管理有限公司以其管理的41个产品参与认购，诺德基金管理有限公司以其管理的21个产品参与认购。
本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况
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注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其作出的承诺；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请表；
（二）限售股份上市流通申请书；
（三）股本结构表和限售股份明细表；
（四）中德证券有限责任公司出具的《关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2024年9月23日
