骆驼集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-035
骆驼集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月9日 14点 30分
召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月9日
至2024年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2024-033）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号骆驼集团武汉管理部
3、登记时间：2024年10月8日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
六、其他事项
1、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
2、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
3、联系方式
联系人：余爱华
联系电话：0710-3340127
联系邮箱：IR@chinacamel.com
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2024年9月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第九届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-034
骆驼集团股份有限公司
关于为全资子公司承接业务提供担保函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：骆驼能源有限责任公司（德国）
● 担保事项：骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）境外全资子公司CAMEL ENERGY GMBH（骆驼能源有限责任公司（德国），二级子公司，以下简称“德国公司”）与欧洲某知名车企近期正在进行业务合作的洽谈，为顺利签署合作协议，公司拟为德国公司出具担保函，保证德国公司准时履行其在与欧洲某知名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付相关协议项下或协议相关的任何到期款项，集团公司将在收到书面付款要求和书面确认德国公司未支付上述协议项下到期索赔金额(“付款要求”)后的10个工作日内，作为主要债务人支付这笔款项。
● 担保是否有反担保：无
● 已实际为其提供担保的余额：截至公告披露日，公司及控股子公司对德国公司提供的担保余额为0.00元。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
● 特别风险提示：被担保人骆驼能源有限责任公司（德国）的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司境外全资子公司德国公司与欧洲某知名车企近期正在进行业务合作的洽谈，为顺利签署合作协议，公司拟为德国公司出具担保函，保证德国公司准时履行其在与欧洲某知名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付相关协议项下或协议相关的任何到期款项，公司将在收到书面付款要求和书面确认德国公司未支付上述协议项下到期索赔金额(“付款要求”)后的10个工作日内，作为主要债务人支付这笔款项。
（二）决策程序
上述担保事项已经公司2024年9月23日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。因被担保人的资产负债率超过70%，因此上述担保事项将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：骆驼能源有限责任公司（德国）
成立时间：2022年10月13日
注册地址：德国慕尼黑
注册资本：25,000欧元
经营范围：锂电池、燃料电池、铅酸电池、电池生产设备、电池材料、储能系统、光伏系统，相关软件和零部件的研发、制造、批发和零售；电池领域的质量管理、检测，售后服务和技术咨询。
被担保人最近1年及一期的财务指标：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
（一）担保人：骆驼集团股份有限公司
（二）被担保人：骆驼能源有限责任公司（德国）
（三）担保范围及责任：公司保证德国公司准时履行其在与欧洲某知名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付相关协议项下或协议相关的任何到期款项，公司将在收到书面付款要求和书面确认德国公司未支付上述协议项下到期索赔金额(“付款要求”)后的10个工作日内，作为主要债务人支付这笔款项。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为全资子公司德国公司开展业务提供担保，担保所涉内容是为了满足相关全资子公司实际经营之需要，有助于全资子公司与业务合作方保持良好合作关系，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。
被担保公司德国公司的资产负债率超过70%，但其资信状况良好，是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本次向全资子公司德国公司提供担保主要为满足其业务开展需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益。本次担保事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为175,000万元人民币及80万美元，合计175,564.248万元人民币，占最近一期经审计净资产的18.64%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额为145,000万元人民币及80万美元，合计145,564.248万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.46%。（外币按2024年9月23日汇率：1美元=7.0531元人民币）
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
七、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月24日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-033
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，会议通知于2024年9月23日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议董事9人，实际参会董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。董事长刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司承接业务提供担保函的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年10月9日在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述第（一）项议案，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月24日
● 报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第十七次会议决议
