力帆科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-061
力帆科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年9月23日（星期一）在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年9月20日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会成员发生变动，同意对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会构成情况如下：
1.战略委员会：周宗成（召集人）、王梦麟、李传海。
2.审计委员会：肖翔（召集人）、鲍毅、龙珍珠、任晓常、窦军生。
3.提名委员会：窦军生（召集人）、刘金良、鲍毅、任晓常、肖翔。
4.薪酬与考核委员会：任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2024年9月24日
● 报备文件
《力帆科技（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-060
力帆科技（集团）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月23日
(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；拟任董事3人，出席3人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案涉及逐项表决，每个子议案均获通过；
2.上述议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：项瑾、张书怡
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2024年9月24日
● 上网公告文件
《北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《力帆科技（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-062
力帆科技（集团）股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年10月11日（星期五）下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月27日（星期五）至10月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月11日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年10月11日下午13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.
sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总裁：周宗成先生
副总裁、财务负责人：周强先生
副总裁：杨波先生
董事会秘书：伍定军先生
独立董事： 肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生
如遇特殊情况，上述参加人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年10月11日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月27日（星期五）至10月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：023-61663050
联系邮箱：tzzqb@lifan.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2024年9月24日
