浙江奥康鞋业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的公告

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2024-048

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》。经公司董事长及总裁提名，公司董事会提名委员会和审计委员会事前审议通过，同意聘任王晨先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期至第八届董事会届满为止。

王晨先生与公司实际控制人为父子关系，持有公司控股股东奥康投资控股有限公司10%股权，间接持有公司2.77%股份，与其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。王晨先生2023年6月受到中国证监会浙江监管局出具警示函的行政监管措施，2023年8月受到上海证券交易所通报批评的纪律处分，此外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形 。

王晨先生个人简历附后，联系方式如下：

通讯地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇千石奥康工业园

联系电话：0577-67915188

传真：0577-67282222

邮箱：aks@aokang.com

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024年9月25日

简历如下：

王晨先生，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任公司美丽佳人电商事业部总经理、奥康国际电子商务有限公司总经理、杭州奥康未来网络科技有限公司执行董事兼总经理等职务。现任公司董事兼副总裁、奥康投资控股有限公司董事。

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2024-047

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年9月23日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024年9月25日