贵州三力制药股份有限公司
关于回购公司股份达到1%暨股份回购进展公告
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-067
贵州三力制药股份有限公司
关于回购公司股份达到1%暨股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币8,000.00万元（含），不超过人民币12,000.00万元（含），回购价格不超过人民币17.85元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年9月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,031,700股，占公司截至本公告日总股本的1.23%，回购最高价格人民币13.12元/股，回购最低价格人民币11.71元/股，使用资金总额人民币61,093,132.00元（不含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年9月25日
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-066
贵州三力制药股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年10月10日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《贵州三力制药股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-064），经核查发现，公告的议案中未包含2024年9月13日已披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中需审议的《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》，现将该议案补充提交至2024年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024年9月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年10月10日 10点 00分
召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月10日
至2024年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年9月13日、2024年9月21日刊登在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年9月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州三力制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
