山东鲁阳节能材料股份有限公司
2024年半年度报告摘要

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-042

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2024年1月17日召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于2024年1月18日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

2、公司于2024年2月5日召开第十一届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，相关公告已于2024年2月7日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

3、公司于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司2024年限制性股票激励计划获得批准，相关公告已于2024年2月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

4、公司于2024年4月3日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于与Unifrax Holding Co.签署〈原材料采购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，相关公告已于2024年4月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

5、公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司签订〈顾问服务协议〉暨关联交易的议案》等议案，相关公告已于2024年4月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

6、公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2024年5月14日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-034），向113名首次授予激励对象授予554.50万股限制性股票，首次授予限制性股票上市日期为2024年5月16日。

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024一046

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于2024年半年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况说明

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，因工作人员疏忽导致 2024 年半年度报告及摘要有误，现进行更正。

二、具体更正内容

（一）《2024年半年度报告摘要》

“二、公司基本情况”之“2、主要会计数据和财务指标”

更正前：

■

更正后：

■

（二）《2024年半年度报告》

“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”

更正前：

■

更正后：

■

除上述更正内容外，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的其他内容不变，本次更正不会对公司 2024 年半年度财务状况、经营成果及现金流量造成影响。更正后的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日