安琪酵母股份有限公司
关于子公司发生一般安全事故进展暨复产公告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-110号
安琪酵母股份有限公司
关于子公司发生一般安全事故进展暨复产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、事故基本情况
近日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称宏裕包材）发生一般安全事故，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于子公司发生一般安全事故的公告》（公告编号：临2024-104号）。
二、事故进展情况
事故发生后，宏裕包材严格按照上级监管部门的要求对事故隐患进行全面排查并落实整改。2024年9月25日，宏裕包材收到宜昌市夷陵区应急管理局下发的《整改复查意见书》（夷应急复查[2024]综-0925号），经复查，宏裕包材已按要求完成整改，停产设备可恢复正常生产。
三、对公司的影响
本次事故对宏裕包材及公司的生产经营未造成重大影响。公司将认真吸取本次事故教训，全面落实安全生产主体责任，切实把安全生产理念贯穿到日常生产经营的始终。持续加大安全管理工作的人力、物力、财力等资源投入，在隐患排查、意识提高、文化宣贯、机制建设、组织建设、设备改进、教育培训、日常监管、应急处置等各方面常抓不懈，确保公司生产经营安全、持续、稳定运行。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-109号
安琪酵母股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年9月25日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券的议案》《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对照公司的实际情况逐项自查、论证后，公司具备公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）债券发行价格及发行规模
本次公开发行的公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行，总规模不超过人民币20亿元（含），以一期或分期方式发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会及其授权人士，在发行前根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（二）债券发行期限及品种
发行期限为不超过20年期（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士，在发行前根据公司资金需求情况及发行时的市场情况确定。
（三）债券发行利率及还本付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的票面利率及还本付息方式由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定，发行时参照市场实际利率。
（四）发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后，在注册有效期内择机采取一次或分期发行的方式发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及其授权人士，在发行前根据公司资金需求情况及发行时的市场情况确定。
（五）发行对象
本次公司债券拟面向专业投资者公开发行。
（六）决议有效期
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，至中国证券监督管理委员会注册本次公司债券发行之后二十四个月届满之日止。
（七）募集资金用途
本次发行的债券主要用于公司及子公司补充营运资金、偿还有息债务、支持项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营、投资活动。
（八）增信措施
本次公司债券采取无担保方式公开发行。
（九）上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
三、公司债券募集资金专项账户的设立
为规范本次公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者利益，公司拟择机向银行申请设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。
四、本次公开发行公司债券的授权事项
为高效、有序地完成公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1.依据法律法规、规范性文件相关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申赎办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排等与本次公开发行公司债券有关的全部事宜。
2.决定聘请参与本次公开发行的中介机构，协助公司办理本次公开发行公司债券的申报及上市交易相关事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应修改或调整。
3.决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
4.制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次公开发行公司债券有关的合同或协议、公告及其他法律文件等，并根据监管规则进行必要的信息披露。
5.在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的上市交易相关事宜。
6.如监管部门对公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《安琪酵母股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
7.在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作。
8.与相关商业银行商谈开设公司债券募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。
9.办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、本次公开发行公司债券应当履行的程序
本次公开发行公司债券相关事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经相关监管部门审核同意和注册后方可实施。
六、本次公开发行公司债券对公司的影响
本次公开发行公司债券能够满足公司资金需求，助力业务发展，优化融资结构，实现融资多样性，降低融资成本，促进公司经营管理的健康发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
本次公开发行公司债券存在一定的不确定性，公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-108号
安琪酵母股份有限公司
关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●项目名称：在印度尼西亚设立子公司并购置土地。
●项目金额：子公司注册资本8,000亿印尼盾（折合人民币约3.81亿元），其中公司出资6,400亿印尼盾（折合人民币约3.05亿元），印尼三安公司出资1,600亿印尼盾（折合人民币约0.76亿元）；子公司设立后拟使用766亿印尼盾（折合人民币约0.36亿元，不含税）购置土地。
●特别风险提示：审批风险、行业竞争加剧的风险、国际经营风险。
一、项目概述
（一）为优化全球酵母生产布局，加快推进国际化战略，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）拟与印度尼西亚PT.Tunas Baru Lampung Tbk（以下简称印尼三安公司）共同出资在印度尼西亚楠榜省设立子公司（以下简称印尼公司）并购置土地，投资建设酵母制造项目（以下简称项目）。
（二）2024年9月25日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议审议通过了《关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的议案》，7票同意，0票弃权，0票反对，同意将本项目提交公司第九届董事会第三十五次会议审议。
（三）2024年9月25日，本项目已经公司第九届董事会第三十五次会议审议批准，11票同意、0票反对、0票弃权。
（四）2024年9月25日，本项目已经公司第九届监事会第三十四次会议审议批准，3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）根据《安琪酵母股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。
（六）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目背景
印度尼西亚是世界第四大人口大国，对酵母需求量大，原材料供应充足，地处马六甲海峡，海运便利，且目前政治局势稳定，设立印尼公司能够进一步加强公司酵母产品在亚太区域的竞争优势。
三、合资方基本情况
印尼三安公司是一家成立于1973年的综合性棕榈油和甘蔗生产加工企业，属于印度尼西亚三安集团（Sungai Budi Group）下属子公司，于2000年2月在雅加达证券交易所公开上市，注册资本折合人民币约3.69亿元，在印度尼西亚拥有甘蔗种植园和加工工厂，可为印尼公司提供生产原材料。
截至2023年12月31日，印尼三安公司期末总资产折合人民币约119.28亿元。2023年度，实现营业收入折合人民币约70.59亿元，净利润折合人民币约4.79亿元。
四、项目基本情况
（一）子公司设立方案
1.公司名称：PT.ANGEL YEAST BUDI INDONESIA（暂定名称，具体名称以当地政府部门核准登记为准）。
2.注册地址：印度尼西亚楠榜省。
3.注册资本与股权结构：注册资本8,000亿印尼盾（折合人民币约3.81亿元），公司持股80%，印尼三安公司持股20%。
4.经营范围：食品及食品原料的生产及销售，肥料的生产及销售等（最终以当地政府部门核准登记为准）。
5.进度安排：预计2025年2月前完成注册和土地交易手续，具体以实际完成时间为准。
6.资金需求：预估资金8,000亿印尼盾（折合人民币约3.81亿元），其中公司出资6,400亿印尼盾（折合人民币约3.05亿元），印尼三安公司出资1,600亿印尼盾（折合人民币约0.76亿元）。
7.资金筹措：所需资金由公司和印尼三安公司自筹解决。
8.相关说明：公司将尽快启动项目筹划工作，在项目投资建设实施前，再次向董事会提交项目可行性报告，履行内外部审批程序。
（二）购地方案
项目拟购置的用地位于印度尼西亚楠榜省，由印尼三安公司持有，为工业用地，总面积约15.31公顷，土地转让价格双方约定为不含税50万印尼盾/平方米和评估价较低者，预计土地总购置金额约766亿印尼盾（不含税，折合人民币约0.36亿元，具体购置价格需等评估结果出来后最终确认），资金筹措由印尼公司自行解决。
（三）必要性分析
本次设立印尼公司有助于优化公司海外酵母生产布局，推进“十四五”战略实施，进一步加强印尼酵母市场开发，快速响应亚太酵母市场增长需求，提升海外市场竞争力。
五、对上市公司的影响
在印度尼西亚设立子公司可充分依托当地资源、区位、关税优势，对周边市场进行深度开发，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，不存在损害上市公司和股东利益的情况，将推动公司稳健、健康发展。
六、风险分析
（一）审批风险
应对措施：公司将制定详细的计划实施方案，有效管理和协调各方资源，按进度推进印尼公司注册。
（二）行业竞争加剧的风险
应对措施：公司将立足于印度尼西亚本土市场，同时积极开拓印度、大洋洲及北美市场，加大市场开发力度，提升市场占有率。
（三）国际经营风险
应对措施：公司将充分借鉴投资海外公司的经验，积极聘请专业第三方机构，包括律师、会计师、代理中介等为印尼公司服务；了解和适应当地文化，与周边社区、居民、员工建立和谐关系，维护好与当地政府部门关系，积极承担企业社会责任，营造良好的经营环境。
七、备查文件目录
（一）第九届董事会战略委员会第二十二次会议决议；
（二）第九届董事会第三十五次会议决议；
（三）第九届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-107号
安琪酵母股份有限公司
关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2024年2月4日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及子公司实际经营需要，拟对此前审议的2024年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：
一、调整日常关联交易预计的基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
1.2024年9月25日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，同意将该事项提交公司董事会审计委员会第十九次会议审议。
2.2024年9月25日，公司召开第九届董事会审计委员会第十九次会议审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员周琳回避表决，其余非关联委员以6票同意、0票反对、0票弃权，同意将该事项提交公司董事会第三十五次会议审议。
3.2024年9月25日，公司召开第九届董事会第三十五次会议审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其余非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议批准了该议案。
4.公司董事会审议本次调整2024年度日常关联交易预计事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定。
5.本次调整2024年度日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）调整日常关联交易预计的类别和金额
根据公司实际经营需要，拟对2024年度预计的日常关联交易类别及金额进行相应调整，向关联方湖北安琪生物集团有限公司（以下简称安琪集团）增加销售产品、商品交易类别及金额预计、调增部分关联交易预计金额。
2024年度日常关联交易预计由17,295.55万元调整为17,752.84万元，具体情况如下：
单位：万元
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注1：2024年3月15日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》。3月27日，公司完成了本次收购，宜昌安琪生物农业科技有限公司完成工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，故上表所列年初至8月31日关联交易发生额统计截至3月27日。
注2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
公司2024年度日常关联交易预计的时间范围为2024年全年12个月。2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、调整日常关联交易预计的主要内容和定价政策
本次调整的日常关联交易主要是新增对安琪集团销售产品、商品交易类别及金额预计，增加对宜昌茶业集团有限公司及其子公司购买产品、商品交易类别的预计金额。
公司及控股子公司与关联方发生的各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。
三、调整日常关联交易预计的目的和对上市公司的影响
本次对2024年度日常关联交易预计的调整是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、备查文件目录
（一）第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会第十九次会议决议；
（三）第九届董事会第三十五次会议决议；
（四）第九届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-105号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月21日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知。会议于2024年9月25日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一审议表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案
2024年9月25日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权），并取得了事前认可，同意提交公司董事会审计委员会审议。
2024年9月25日，公司召开第九届董事会审计委员会第十九次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），同意提交公司董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-107号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
（二）关于可克达拉公司实施员工服务中心项目的议案
2024年9月25日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。
可克达拉公司拟投资1,245万元实施员工服务中心项目，主要包括活动中心、食堂、员工之家等。项目实施后能够保障员工基本生活需求，有助于提高员工生活质量，保障可克达拉公司长远稳定运行，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的议案
2024年9月25日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的公告》（公告编号：临2024-108号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对照公司的实际情况逐项自查、论证，公司具备公开发行公司债券的条件和资格。同意公司向上海证券交易所，申请公开发行公司债券。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于公开发行公司债券的议案
2024年9月25日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：临2024-109号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
为规范公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者利益，公司拟择机向银行申请设立公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案
为高效、有序地完成公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-106号
安琪酵母股份有限公司
第九届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月21日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知，会议于2024年9月25日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-107号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于可克达拉公司实施员工服务中心项目的议案
可克达拉公司拟投资1,245万元实施员工服务中心项目，主要包括活动中心、食堂、员工之家等。项目实施后能够保障员工基本生活需求，有助于提高员工生活质量，保障可克达拉公司长远稳定运行，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的公告》（公告编号：临2024-108号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对照公司的实际情况逐项自查、论证，公司具备公开发行公司债券的条件和资格。同意公司向上海证券交易所，申请公开发行公司债券。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于公开发行公司债券的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：临2024-109号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
为规范公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者利益，公司拟择机向银行申请设立公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
2024年9月26日
