华电能源股份有限公司十一届十二次董事会会议决议公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-034

华电能源股份有限公司十一届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月14日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十二次董事会的通知，会议于2024年9月25日在公司八楼会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事9人，其中现场参会董事3人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、张劲松以视频方式参会表决。独立董事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

调整后的战略委员会由郎国民、李瑞光、齐崇勇、魏宁、曹玉昆五名董事组成，郎国民为主任委员。

调整后的审计委员会由张劲松、曹玉昆、李红淑三名董事组成,张劲松为主任委员。

调整后的薪酬与考核委员会由马雷、张劲松、刘强三名董事组成，马雷为主任委员。

其他委员会的成员不变。

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于修订《华电能源股份有限公司董事会秘书管理办法》的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体详见公司同日披露的《华电能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

三、关于修订《华电能源股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体详见公司同日披露的《华电能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

四、关于制定《华电能源股份有限公司ESG工作管理制度》的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体详见公司同日披露的《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告》。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024年9月26日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-035

华电能源股份有限公司

关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开十一届十二次董事会，审议通过了《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案》。公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约298万吨，出售价格90 元/吨（含税）左右，交易总金额约2.6亿元，实际以成交价格为准。

一、交易概述

根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量碳资产，满足国家碳排放配额结转政策要求，结合自身发展需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。目前，公司2022年度之前碳配额盈余存量合计151.18万吨，2023年度约155.27万吨，共计306.45万吨。根据目前碳市场交易走势，为充分发挥碳资产存量价值，公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约298万吨，出售价格90 元/吨（含税）左右，交易总金额约2.6亿元，实际以成交价格为准。

本次出售碳排放配额事项尚不确认是否构成关联交易，后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的决策和披露程序；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。此事项还需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易。

二、对公司的影响

出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益,将对公司当期财务产生积极影响。本次出售碳排放配额的所得资金将用于公司主营业务经营，补充公司未来发展的资金需求。公司未来将积极参与碳交易市场，在践行“碳达峰、碳中和”战略的过程中，提升持续盈利能力。

三、风险提示

本次交易存在市场环境、政策、交易的不确定性及其他不可抗力因素，公司将遵守相关法律、法规，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024年9月26日