三达膜环境技术股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-048
三达膜环境技术股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月25日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、除议案4、5外，其它议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案1、2、3、4均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所
律师：郑树淋、陈臻
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-049
三达膜环境技术股份有限公司
关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并相应减少注册资本。
本次注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。具体内容详见公司于2024年9月10日、2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-044）、《三达膜2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。
二、需债权人知晓的信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1、债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下：
1、申报时间：自本公告之日起四十五日内（工作日8:00-12:00,13:30-17:30）。
2、联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园
3、电子邮箱：ir@suntar.com
4、联系电话：0592-6778016
5、联系部门：证券投资部
6、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024年9月26日
