上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-039

上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为908,830股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为908,830股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月11日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月19日出具的《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885号），上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毕得医药”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,229,100股,并于2022年10月11日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票后总股本为64,916,392股，其中无限售条件流通股13,348,796股，占公司总股本的20.56%；有限售条件流通股为51,567,596股，占公司总股本的79.44%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构全资子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）跟投获配股份，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股数量为908,830股，占公司总股本的1.00%，对应限售股股东数量为1名。现该限售股的限售期即将届满，将于2024年10月11日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后，总股本为64,916,392股。

公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本64,916,392股为基数，每股派发现金红利1.54元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利99,971,243.68元（含税），转增25,966,556股，本次分配后总股本为90,882,948股。

公司已于2023年5月25日完成了2022年度权益分派工作，公司总股本由64,916,392股变更为90,882,948股。具体内容详见公司于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海毕得医药科技股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-017）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请解除股份限售的股份为保荐机构全资子公司跟投获配股份，跟投机构为海通创投。根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东承诺其持有的公司首次公开发行限售股限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

（一）中介机构及承办人变更情况

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的保荐机构，原持续督导保荐代表人为杨阳先生、雷浩先生。

2022年11月，公司收到海通证券出具的《海通证券股份有限公司关于更换上海毕得医药科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，鉴于杨阳先生因个人工作安排不再任职于海通证券投资银行部，无法继续负责对公司的持续督导工作，其后续工作由海通证券指定李华东先生接替，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为雷浩先生和李华东先生。详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海毕得医药科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）中介机构核查情况

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，毕得医药本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次首次公开发行限售股上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为908,830股，占公司总股本的1.00%，限售期为24月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2024年10月11日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年9月27日