晋亿实业股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-027号

晋亿实业股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年9月25日召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，陈锡缓女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○二四年九月二十七日

附件：职工代表监事简历

陈锡缓，女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业,曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-026号

晋亿实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2024年9月25日，公司召开第七届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张惠忠先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件,需 经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

2024年9月25日，公司召开第七届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名沈卫良先生、危加明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式进行选举。

2、职工代表监事

2024年9月25日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第八届监事会职工代表监事。上述候选人简历详见附件。

公司第八届监事会将由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

董事候选人蔡永龙先生、蔡晋彰先生于2022年3月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警告，并分别处以20万元罚款。经公司董事会讨论，认为蔡永龙先生、蔡晋彰先生存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情况，但公司正处于战略发展的关键阶段，蔡永龙先生作为公司董事长，蔡晋彰先生作为公司董事、总经理，对公司稳定经营和可持续发展有着不可或缺的作用，蔡永龙先生、蔡晋彰先生受到行政处罚后吸取经验教训，积极学习相关法律法规，强化信息披露管理，避免同类事件再次发生，担任公司董事不会影响公司的规范运作。公司董事会同意提名蔡永龙先生、蔡晋彰先生为公司第八届董事会董事候选人。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二四年九月二十七日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人

蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955年出生，工专毕业，技师，曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司执行董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋诠投资控股有限公司董事，德州宇雄置业有限公司执行董事、总经理，全国台湾同胞投资企业联谊会第六届常务副监事长。

蔡永龙先生于2022年3月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警告，并处以20万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。

蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958年出生，高中毕业，曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理，浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980年出生，毕业于英国UNIUERSITY OF BUCKINGHAH，硕士，曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事，杭州境仓物流科技有限公司执行董事，嘉善力通信息科技股份有限公司董事，晋顺芯工业科技有限公司董事长，四川晋亿供应链管理有限公司执行董事，现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，晋德有限公司董事、总经理，广州晋亿汽车配件有限公司董事，浙江晋正自动化工程有限公司经理，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，晋亿晋顺芯五金重庆有限公司执行董事兼经理，中创智维科技有限公司董事，上海芯崎工业科技有限公司董事长。

蔡晋彰先生于2022年3月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警告，并处以20万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，除此之外未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和处分，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，担任公司董事不会影响公司的规范运作。

欧元程，男，中国台湾省籍，1960年出生，大学毕业，工程师，曾任晋亿实业有限公司制造部经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。

张勇，男，1973 年出生，本科学历，工程师，曾任晋亿实业股份有限公司热处理科组长、科长，铁道扣件部科长、经理，浙江晋吉汽车配件有限公司制造部经理、研发中心负责人、管理者代表、运营经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、质量技术部经理。

王伟，男，1983 年出生，本科学历，会计师，曾任晋亿实业股份有限公司财务部副科长、科长，现任晋亿实业股份有限公司财务部负责人，嘉善力通信息科技股份有限公司董事。

张惠忠，男，1966年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员），曾任嘉兴交通投资集团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独立董事，浙江田中精机股份有限公司独立董事，浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事，现任嘉兴大学财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，上市公司晋亿实业股份有限公司独立董事，明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，浙江恒威电池股份有限公司独立董事和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。

范黎明，男，1958年出生，本科学历，中共党员，经济师，曾任农行嘉善支行信贷员，嘉善信用联社业务股长，中行嘉善支行计划信贷股长，中行海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长，现任晋亿实业股份有限公司独立董事。

陈喜昌，男，1977年出生，法律硕士，曾任（意大利）米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师，现任浙江图腾律师事务所副主任，晋亿实业股份有限公司独立董事。

二、监事候选人

沈卫良，男，1972年11月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳动关系协调员一级，曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、总经理助理、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。

危加明，男，1976 年出生，大专学历，曾任晋亿实业股份有限公司生管科副组长、副科长、稽核审计部科长、管理者代表、电子商务中心科长、质量技术部副经理、线材部副经理、经理，广州晋亿汽车配件有限公司管理部兼制造部经理，泉州晋亿物流有限公司管理部兼大区经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、董事长助理。

三、职工代表监事

陈锡缓，女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业,曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-025号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2024年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2024年第四次会议于2024年9月25日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○二四年九月二十七日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-028

晋亿实业股份有限公司关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月16日 14点00分

召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月16日

至2024年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会2024年第四次会议、第七届监事会2024年第四次会议审议通过，并于2024年9月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2024年10月14日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、0573-84185001-105

传 真：0573-84098111

联系人：郎先生 朱先生

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会

2024年9月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-024号

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2024年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第四次会议于2024年9月25日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二四年九月二十七日