广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

2024-09-28 来源：上海证券报

证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2024-047

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届董事会任期将于2024年11月1日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第八届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

现任董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司现任董事会书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数（6名）。

（二）独立董事候选人的提名

现任董事会、现任监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司现任董事会书面提名推荐第八届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数（3名）。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2024年10月9日17:00前以书面方式向本公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所，经其审核无异议后方可提交本公司股东大会审议。

6、在新一届董事会就任前，第七届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律法规、部门规章或者深圳证券交易所规定的其他内容。

候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（4）重大失信等不良记录。

（二）独立董事任职资格

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》和本公司《独立董事制度》等相关规定，独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还应满足下述条件：

1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

4、具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

6、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件；

7、独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；

8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

（1）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（7）最近12个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；

（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

六、提名人应提供的文件

（一）提名须以书面方式提出，提名人应当向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名表（格式见附件）；

2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺、独立董事履历表及独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；

3、被提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

4、董事候选人承诺及声明（原件）；

5、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职能；

6、证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

1、若是个人股东，需提供其身份证明复印件；若是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

2、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

3、股份持有证明文件。

（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人须在2024年10月9日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。

七、联系方式

联系人：王芳、张洋洋

联系电话：020-34808178

联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城

邮政编码：511400

八、附件

1、海鸥住工第八届董事会董事候选人提名表

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年9月28日

广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会

董事候选人提名表

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证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2024-048

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届监事会任期将于2024年11月1日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，将第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第八届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

现任监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司现任监事会书面提名推荐第八届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的股东代表监事不得超过本次拟选股东代表监事人数（2名）。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日至2024年10月9日17:00前以书面方式向本公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。

（二）上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

（四）在新一届监事会就任前，公司第七届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：