深圳市振业（集团）股份有限公司

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-042

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会2024年第十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第十次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月24日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》：董事会同意选举王增金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起3年（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于选举非独立董事的公告》）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于深圳市振业房地产开发有限公司为振业百瑞纪公司提供银行贷款担保的议案》：因公司控股子公司深圳市振业百瑞纪投资运营有限公司（以下简称“振业百瑞纪公司”）业务需要，决定向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请住房租赁经营贷款6000万元，期限8年，董事会同意全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）按照集团公司持有振业百瑞纪公司85%的股权比例，为本笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过5100万元，担保期间为提款之日起至借款到期偿还之日止。本次担保金额在股东大会批准的年度担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有限公司的议案》：为优化公司治理结构，提高运营效率，董事会同意公司全资子公司天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有限公司。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：定于2024年10月14日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）。

上述第一项议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第十届董事会2024年第十次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二四年九月二十八日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-043

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事变更相关情况

近日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）关于调整董事相关函件，公司第十届董事会非独立董事李建春先生因到龄退休原因将不再担任公司非独立董事职务，深圳市国资委推荐王增金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

截止本公告披露之日，李建春先生未持有公司股票。李建春先生的改选未导致公司董事会成员低于法定人数，其改选不会影响公司的正常运行。

在公司任职期间，李建春先生始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用，公司董事会对李建春先生任职期间辛勤的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

二、改选董事相关情况

根据公司股东深圳市国资委推荐，公司第十届董事会提名委员会对王增金先生任职资格进行了审查，认为该候选人符合公司非独立董事任职资格，并于2024年9月27日以通讯表决方式召开第十届董事会2024年第十次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举王增金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将相关事项提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起3年。

截止本公告披露之日王增金先生未持有公司股票。

特此公告。

附件：王增金先生简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二四年九月二十八日

简 历

王增金：男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师，毕业于北京大学诉讼法学专业。历任深圳市投资管理公司法律部副业务经理、董事会秘书室高级业务经理，深圳国际控股有限公司董事局主席秘书、人力资源部总经理，深圳高速公路股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事。2023年12月起任本公司党委副书记。

王增金先生不存在法律法规规定不得担任公司董事的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-044

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：截至公告日，本次被担保对象振业百瑞纪投资运营有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股（持股比例85%）子公司深圳市振业百瑞纪投资运营有限公司（以下简称“振业百瑞纪公司”）因深圳光明区红星村保障性租赁住房安全整治和品质提升项目（以下简称“红星村项目”）改造需要，决定向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请住房租赁经营贷款额度6000万元，期限8年。按照银行要求，公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）按照公司持有振业百瑞纪公司85%的股权比例，为本笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过5100万元，担保期间为提款之日起至借款到期偿还之日止。公司于2024年6月12日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》，根据决议内容，对资产负债率70%以上各级子公司的担保额度为不超过6.27亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

本次担保后，振业百瑞纪公司的担保余额为0.51亿元，公司对各级子公司的可用担保额度为5.26亿元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人注册信息

被担保人：深圳市振业百瑞纪投资运营有限公司

成立日期：2023年6月2日

注册地点：深圳市光明区玉塘街道红星社区星湖路第五栋301

法定代表人：卢锦上

注册资本：人民币1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；票务代理服务；项目策划与公关服务；公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑物清洁服务；专业设计服务；餐饮管理；以自有资金从事投资活动。

股权结构图：系公司控股子公司，持股比例为85%。

■

（二）被担保人的主要经济指标：

振业百瑞纪公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示：

（单位：元）

■

（三）被担保人振业百瑞纪公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

中国建设银行股份有限公司深圳分行为振业百瑞纪公司办理住房租赁经营贷款6000万元，用于红星村住房租赁改造项目涉及申报楼栋（住房租赁部分）的相关支出，期限8年。深圳公司按照公司持有振业百瑞纪公司85%的股权比例，为本笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过5100万元，担保期间为提款之日起至借款到期偿还之日止。

四、董事会的意见

2024年9月27日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2024年第十次会议，审议通过《关于深圳市振业房地产开发有限公司为振业百瑞纪公司提供银行贷款担保的议案》。公司董事会认为：深圳公司本次所提供担保主要是为了满足公司下属子公司正常生产经营活动中对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

公司对振业百瑞纪公司的日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保其通过住房租赁经营收入保障偿债能力，且深圳公司向被担保人振业百瑞纪公司参照市场化费率收取一定的担保费，此次提供担保的风险处于可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，我公司及控股子公司的担保额度合计27.30亿元，对外担保总余额为14.52亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的19.50%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二四年九月二十八日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-045

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会于2024年9月27日召开第十届董事会2024年第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年10月14日14:30，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年10月14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年10月14日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年10月9日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

本次股东大会提案编码表

■

该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；该议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

（二）提交本次股东大会表决的议案内容：

提交本次股东大会审议的议案已经2024年9月27日召开的第十届董事会2024年第十次会议审议通过，议案内容详见9月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2024年10月10日、10月11日上午9:00-下午17:00及会议现场投票前。

（三）登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

（四）会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

联系人：牛佳琪、李鸿良

（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件：第十届董事会2024年第十次会议决议

特此公告。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二四年九月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

2、填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置“总议案”，本次表决事项对应的提案编码为1.00。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月14日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 持有股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：