三湘印象股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-035
三湘印象股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于2024年9月24日以电子邮件及其他通讯方式送达全体董事，会议于2024年9月27日11：00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席会议董事1名，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》
公司为整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率。公司下属全资子公司观印象艺术发展有限公司拟将其持有的重庆市归来印象旅游文化发展有限公司10%股权出售给重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售参股公司股权的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年9月28日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-036
三湘印象股份有限公司
关于拟出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”或“转让方”）拟将其持有的重庆市归来印象旅游文化发展有限公司（以下简称“归来印象”或“目标公司”）10%股权出售给重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司（以下简称“赤甲集团”或“受让方”），经交易双方协商一致确定，具体定价方式如下：观印象将其持有且尚未完成实缴的目标公司10%的股权零对价转让给赤甲集团，赤甲集团同意接受上述转让的股权，并按照货币出资方式承担实缴出资义务。本次交易完成后，观印象不再持有归来印象股权。
经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就转让方向受让方转让其所持有的归来印象10%股权事宜拟签署《股权转让协议》。本次股权出售的交易价格及协议的具体内容需以最终实际签署的协议为准。
（二）本次交易的审批程序
公司于2024年9月27日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》。根据相关规则，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次交易外，过去12个月内本公司未发生与本次交易事项类别相关的交易。根据相关规则及本公司《公司章程》等规定，本次股权出售事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
■
（二）与本公司的关系
截止目前，赤甲集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）最近一年的主要财务数据
单位：万元
■
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
■
归来印象权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的一年又一期主要财务情况
单位：万元
■
（三）定价依据
本次交易定价是基于归来印象当前经营现状，经观印象与赤甲集团合理协商确定，观印象将其持有且尚未完成实缴的目标公司10%的股权零对价转让给赤甲集团，赤甲集团同意接受上述转让的股权，并按照货币出资方式承担实缴出资义务。
四、股权转让协议主要内容
（一）交易主体
甲方：重庆市归来印象旅游文化发展有限公司（下称“目标公司”或“归来印象”）
乙方：观印象艺术发展有限公司（下称“转让方”或“观印象”）
丙方：重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司（下称“受让方”或“赤甲集团”）
（二）成交金额
观印象将其持有且尚未完成实缴的目标公司10%的股权零对价转让给赤甲集团，赤甲集团同意接受上述转让的股权，并按照货币出资方式承担实缴出资义务。
（三）交易安排
本次股权转让后（以目标公司取得本次股转事宜新的营业执照为准），“归来三峡”演出项目的名称及相关的全部知识产权（包括但不限于商标权、著作权及相关邻接权）均归观印象所有。
（四）先决条件
赤甲集团结清积欠的全部节目票房版税、艺术团服务费用后，本协议正式生效。本协议正式生效后的十日内，观印象将配合赤甲集团按照法定的条件和程序办理完成目标公司的股权转让相关事宜，包括但不限于为实现本协议目的，签订所需的股东会决议、修改公司章程、协助办理工商变更登记备案等。
（五）违约责任主要内容
除非本协议或各方另有约定，任何一方违约，均应赔偿守约方因此而遭受的全部损失。
五、本次交易的其他安排
1、本次交易不涉及债权债务转移的情况，不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及上市公司股权转让或高层人员变动等其他安排。交易完成后不会产生关联交易。
2、在本协议执行过程中，各方如有争议首先应协商解决，协商不成的，任何一方应将争议提交目标公司所在地的人民法院提起诉讼。届时，有过错方应承担无过错方为解决该次争议而产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、公证费、评估费、执行费等。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率。本次交易完成后，预计将增加公司2024年度的净利润约200万元,最终影响数额以公司披露的经审计的定期报告为准。本次出售参股公司股权不会影响公司的正常生产经营活动，不涉及公司合并报表范围变更。本次股权出售事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司
董事会
2024年9月28日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-037
三湘印象股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的告知函，获悉其所持本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
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注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,三湘控股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下：
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三、风险提示
1、本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求。
2、三湘控股未来半年内到期的质押股份累计数量18,000,000股，占其持有公司股份总数的8.27%，占公司总股本的1.52%，所对应融资余额30,000,000元。未来一年内到期的质押股份累计数量118,000,000股，占其持有公司股份总数的54.18%，占公司总股本的9.99%，所对应融资余额130,000,000元。
控股股东的一致行动人黄辉先生未来一年内到期的质押股份累计数量139,000,000股，占其持有公司股份总数的79.82%，占公司总股本的11.77%，对应融资余额139,000,000元。
还款资金来源于自筹或其他融资，控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、股票质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行不产生实质性影响。后续若出现平仓风险，三湘控股将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、告知函。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年9月28日
